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The AML Revolution: How Crypto & Digital Payments Demand a New Playbook

28 ene 2026

9:00am ET

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A medida que las criptomonedas, las monedas estables y los pagos en tiempo real difuminan las líneas entre las finanzas tradicionales y el dinero nativo digital, las estructuras AML heredadas están colapsando ante la velocidad y complejidad de los flujos modernos.

En esta sesión, Oscilar y otros expertos desentrañarán cómo es un nuevo libro de estrategias AML: unificado en una única plataforma de Decisiones de Riesgo de IA™, procesamiento de señales en tiempo real a través de datos dentro y fuera de la cadena, y una IA agente que ayuda a los equipos a descubrir redes ocultas y patrones de lavado antes de que se conviertan en pérdidas.

Te llevarás marcos prácticos y ejemplos de bancos, fintechs y plataformas de activos digitales sobre cómo modernizar el AML sin frenar la innovación o el crecimiento de los clientes.

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Participantes

Saurabh Bajaj

Chief Product Officer

Oscilar

Durante casi dos décadas, Saurabh ha desarrollado y escalado plataformas de riesgo impulsadas por IA para bancos, empresas fintech, comerciantes, gobiernos e instituciones financieras disruptivas. Desde detener estafas y secuestros de cuentas hasta modernizar infraestructuras de AML, fraude y crédito, ha ayudado a los ecosistemas financieros más complejos del mundo a transformar sus operaciones con IA, y ahora con GenAI.

Jason Chorlins

Principal, Banking Practice Leader

Kaufman Rossin

Jason Chorlins is the financial services industry practice leader, and spearheads risk management consulting engagements as principal in Kaufman Rossin’s risk advisory services practice. He advises clients on money laundering, internal corporate investigations, due diligence and regulatory compliance matters to help them manage risk.

MOD

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Linas Beliūnas

Líder de Opinión en Fintech, Jefe de Estrategia de Contenido

Oscilar

Linas es un desarrollador de negocios, profesional de ventas y estratega de FinTech con más de seis años de experiencia impulsando la innovación en los servicios financieros. Apasionado por aprovechar la tecnología para reinventar las finanzas, ha trabajado en instituciones líderes como Western Union, Danske Bank y Norne Securities, antes de enfocarse completamente en FinTech. Linas está particularmente interesado en la banca digital, los pagos, las tecnologías emergentes y la cadena de bloques y criptomonedas. Comparte sus conocimientos con una audiencia global de más de 116,000 profesionales a través de su boletín en linas.substack.com.

Seth Sattler

ex-CCO

Crypto firm

Seth Sattler es un líder experimentado en cumplimiento con una profunda experiencia en prevención de lavado de dinero, fraude y riesgos regulatorios. Ha liderado y expandido programas de cumplimiento en instituciones financieras tradicionales y plataformas de activos digitales, y contribuye a múltiples grupos de trabajo y fuerzas de tarea de la industria enfocadas en delitos financieros y amenazas emergentes. Regularmente colabora con reguladores, bancos y partes interesadas de la industria en desafíos complejos de cumplimiento.

CJ Rinaldi

Chief Compliance Officer

Kraken

CJ es el Director de Cumplimiento en Kraken, donde construye marcos de cumplimiento globales y gestiona el riesgo regulatorio, utilizando tecnología regulatoria para escalar el programa basado en datos y ofrecer productos de criptomonedas, finanzas tradicionales y pagos a través de operaciones con licencia en todo el mundo. Ha ocupado muchos roles destacados en su carrera. CJ fue previamente Director de Cumplimiento en Blockchain.com. Antes de eso, CJ tuvo varios roles en Deutsche Bank, incluyendo Jefe de Línea de Negocios contra el Crimen Financiero - Banco de Inversión, así como Director de Cumplimiento para su operador de swaps y corredor-dealer en EE.UU. CJ también trabajó en UBS Investment Bank en múltiples roles de primera y segunda línea, incluyendo como Jefe Global de Infraestructura de Clientes. Se desempeñó como Gerente de Relaciones con Contrapartes en Bridgewater Associates y como Abogado Principal en la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.