REPETIR
La revolución contra el lavado de dinero: por qué las criptomonedas y los pagos digitales exigen nuevas reglas
A medida que las criptomonedas, las monedas estables y los pagos en tiempo real difuminan las líneas entre las finanzas tradicionales y el dinero nativo digital, las estructuras AML heredadas están colapsando ante la velocidad y complejidad de los flujos modernos.
En esta sesión, Oscilar y otros expertos desentrañarán cómo es un nuevo libro de estrategias AML: unificado en una única plataforma de Decisiones de Riesgo de IA™, procesamiento de señales en tiempo real a través de datos dentro y fuera de la cadena, y una IA agente que ayuda a los equipos a descubrir redes ocultas y patrones de lavado antes de que se conviertan en pérdidas.
Te llevarás marcos prácticos y ejemplos de bancos, fintechs y plataformas de activos digitales sobre cómo modernizar el AML sin frenar la innovación o el crecimiento de los clientes.
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Participantes
Saurabh Bajaj
Director Ejecutivo de Producto
Oscilar
Durante casi dos décadas, Saurabh ha diseñado y escalado plataformas de riesgo basadas en IA para bancos, fintechs, comercios, gobiernos e instituciones financieras innovadoras. Desde prevenir estafas y el robo de cuentas hasta modernizar la infraestructura de crédito, fraudes y prevención de lavado de dinero (AML), ha ayudado a los ecosistemas financieros más complejos del mundo a transformar sus operaciones con IA, y ahora, con GenAI.
Jason Chorlins
Director, Líder de la Práctica de Banca
Kaufman Rossin
Jason Chorlins es el líder de la práctica para la industria de servicios financieros y encabeza los proyectos de consultoría en gestión de riesgos como socio principal en el área de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin. Jason asesora a sus clientes en materia de prevención de lavado de dinero, investigaciones corporativas internas, debida diligencia y cumplimiento normativo para ayudarlos a gestionar sus riesgos.
MOD
Linas Beliūnas
Líder de opinión en Fintech, Director de Estrategia de Contenido
Oscilar
Linas es un desarrollador de negocios, profesional de ventas y estratega de FinTech con más de seis años de experiencia impulsando la innovación en servicios financieros. Apasionado por aprovechar la tecnología para reinventar las finanzas, ha trabajado en instituciones líderes, como Western Union, Danske Bank y Norne Securities, antes de enfocarse por completo en las FinTech. Linas está especialmente interesado en la banca digital, los pagos, las tecnologías emergentes, el blockchain y las criptomonedas. Comparte sus ideas con una audiencia global de más de 116,000 profesionales a través de su boletín en linas.substack.com.
Seth Sattler
Director de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales
Oscilar
Seth Sattler es un líder de cumplimiento experimentado con una sólida trayectoria en prevención de fraude, lavado de dinero y riesgo regulatorio. Ha liderado y escalado programas de cumplimiento tanto en instituciones financieras tradicionales como en plataformas de activos digitales, además de colaborar en múltiples mesas de trabajo de la industria enfocadas en delitos financieros y nuevas amenazas. Trabaja habitualmente con reguladores, bancos y destacados actores del sector para resolver desafíos normativos complejos.
CJ Rinaldi
Director de Cumplimiento
Kraken
CJ es el Director de Cumplimiento en Kraken, donde construye marcos de cumplimiento globales y gestiona el riesgo regulatorio. Utiliza tecnología de regulación para escalar un programa basado en datos y ofrecer productos de criptomonedas, finanzas tradicionales y pagos mediante operaciones autorizadas en todo el mundo. Ha ocupado varios cargos importantes a lo largo de su carrera. Anteriormente, fue Director de Cumplimiento en Blockchain.com. Antes de eso, desempeñó diversos roles en Deutsche Bank, incluyendo el de Director de Prevención de Delitos Financieros para la Banca de Inversión, así como Director de Cumplimiento para su operador de swaps y su corredor de bolsa en EE. UU. CJ también trabajó en UBS Investment Bank en múltiples funciones operativas y de control, incluyendo la de Director Global de Infraestructura de Clientes. Fue de Gerente de Relaciones con Contrapartes en Bridgewater Associates y Abogado Senior en la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
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