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Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores
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Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores
En este seminario web gratuito, vamos a:
1
Analizar los principales desafíos que enfrentan los bancos patrocinadores y las Fintechs en el panorama actual de cumplimiento de AML
2
Identificar las limitaciones de las herramientas existentes de AML
3
Descubre las capacidades esenciales de soluciones eficaces de prevención del lavado de dinero (AML)
4
Aprenda estrategias para generar confianza con los reguladores al adoptar soluciones de AML
5
Obtén información sobre el potencial transformador de la IA generativa y el aprendizaje automático en el cumplimiento de AML
Participantes
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Ethan Singleton
Asesor Principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Asesor Principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Asesor Principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Asesor Principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Dan Alexander
VP de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Airwallex
Dan Alexander es el VP de Cumplimiento de Crimen Financiero en Airwallex. Tiene 15 años de experiencia en la aplicación de la ley federal, servicios financieros y fintech. Anteriormente, ocupó cargos senior en Stripe y Klarna, centrándose en el cumplimiento de delitos financieros, evaluación de riesgos y exámenes regulatorios. Su experiencia abarca políticas y gobernanza, KYC/CDD/EDD, revisión de sanciones y gestión de respuestas regulatorias de alto perfil.
Dan Alexander
VP de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Airwallex
Dan Alexander es el VP de Cumplimiento de Crimen Financiero en Airwallex. Tiene 15 años de experiencia en la aplicación de la ley federal, servicios financieros y fintech. Anteriormente, ocupó cargos senior en Stripe y Klarna, centrándose en el cumplimiento de delitos financieros, evaluación de riesgos y exámenes regulatorios. Su experiencia abarca políticas y gobernanza, KYC/CDD/EDD, revisión de sanciones y gestión de respuestas regulatorias de alto perfil.
Dan Alexander
VP de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Airwallex
Dan Alexander es el VP de Cumplimiento de Crimen Financiero en Airwallex. Tiene 15 años de experiencia en la aplicación de la ley federal, servicios financieros y fintech. Anteriormente, ocupó cargos senior en Stripe y Klarna, centrándose en el cumplimiento de delitos financieros, evaluación de riesgos y exámenes regulatorios. Su experiencia abarca políticas y gobernanza, KYC/CDD/EDD, revisión de sanciones y gestión de respuestas regulatorias de alto perfil.
Dan Alexander
VP de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Airwallex
Dan Alexander es el VP de Cumplimiento de Crimen Financiero en Airwallex. Tiene 15 años de experiencia en la aplicación de la ley federal, servicios financieros y fintech. Anteriormente, ocupó cargos senior en Stripe y Klarna, centrándose en el cumplimiento de delitos financieros, evaluación de riesgos y exámenes regulatorios. Su experiencia abarca políticas y gobernanza, KYC/CDD/EDD, revisión de sanciones y gestión de respuestas regulatorias de alto perfil.
Jason Mikula
Fundador, Fintech Business Weekly
Jason Mikula es el editor de Fintech Business Weekly, un boletín que va más allá de los titulares para analizar las tendencias tecnológicas, regulatorias y de modelos de negocio que impulsan el ecosistema de servicios financieros en rápida evolución, en la intersección de la banca tradicional, los pagos, las fintech y las criptomonedas. También asesora, consulta e invierte en startups en etapas iniciales. Anteriormente, pasó más de una década construyendo y expandiendo negocios de financiamiento al consumidor, incluyendo en Enova, LendUp y Goldman Sachs.
Jason Mikula
Fundador, Fintech Business Weekly
Jason Mikula es el editor de Fintech Business Weekly, un boletín que va más allá de los titulares para analizar las tendencias tecnológicas, regulatorias y de modelos de negocio que impulsan el ecosistema de servicios financieros en rápida evolución, en la intersección de la banca tradicional, los pagos, las fintech y las criptomonedas. También asesora, consulta e invierte en startups en etapas iniciales. Anteriormente, pasó más de una década construyendo y expandiendo negocios de financiamiento al consumidor, incluyendo en Enova, LendUp y Goldman Sachs.
Jason Mikula
Fundador, Fintech Business Weekly
Jason Mikula es el editor de Fintech Business Weekly, un boletín que va más allá de los titulares para analizar las tendencias tecnológicas, regulatorias y de modelos de negocio que impulsan el ecosistema de servicios financieros en rápida evolución, en la intersección de la banca tradicional, los pagos, las fintech y las criptomonedas. También asesora, consulta e invierte en startups en etapas iniciales. Anteriormente, pasó más de una década construyendo y expandiendo negocios de financiamiento al consumidor, incluyendo en Enova, LendUp y Goldman Sachs.
Jason Mikula
Fundador, Fintech Business Weekly
Jason Mikula es el editor de Fintech Business Weekly, un boletín que va más allá de los titulares para analizar las tendencias tecnológicas, regulatorias y de modelos de negocio que impulsan el ecosistema de servicios financieros en rápida evolución, en la intersección de la banca tradicional, los pagos, las fintech y las criptomonedas. También asesora, consulta e invierte en startups en etapas iniciales. Anteriormente, pasó más de una década construyendo y expandiendo negocios de financiamiento al consumidor, incluyendo en Enova, LendUp y Goldman Sachs.
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