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Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores

10 dic 2024

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Este seminario web explora los desafíos del cumplimiento de AML para las fintechs y los bancos patrocinadores y el potencial transformador de la inteligencia artificial. Descubra cómo la IA optimiza la integración de datos, mejora la detección, acelera las investigaciones y ofrece una visión holística del riesgo. Aprenda a aprovechar la IA para el cumplimiento, la mitigación de riesgos y el crecimiento.

En este seminario web gratuito, nosotros:

Discutiremos los principales desafíos que enfrentan los bancos patrocinadores y las fintechs en el panorama actual del cumplimiento de AML
Identificaremos las limitaciones de las herramientas existentes de AML
Descubriremos capacidades esenciales de soluciones efectivas de AML
Aprenderemos estrategias para generar confianza con los reguladores al adoptar soluciones de AML
Obtendremos información sobre el potencial transformador de la IA generativa y el aprendizaje automático en el cumplimiento de AML

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Participantes

Saurabh Bajaj

Chief Product officer

Oscilar

Kevin Carr

VP, FinCrime Risk Management & BSA/AML/OFAC Officer

Unit

Kevin Carr es un ejecutivo experimentado en gestión de riesgos de crímenes financieros con más de 20 años en finanzas, incluyendo los últimos 8 trabajando en la vanguardia de la tecnología financiera. Es un ex funcionario del Departamento del Tesoro de los EE. UU. que ha trabajado extensamente con autoridades estadounidenses (FinCEN, OFAC, reguladores bancarios federales) y organismos reguladores internacionales (FATF), y le apasiona usar tecnología moderna para hacer la gestión de riesgos más efectiva y eficiente.

Ethan Singleton

Managing Principal

FS Vector

Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, ayudando a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un J.D. de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento de AML e integración de IA en finanzas es extensa.

MOD

MOD

Alex Johnson

Founder

Perspectivas Fintech

Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca mediática que explora servicios financieros, tecnología y políticas públicas. A través de su boletín y podcast, analiza tendencias e innovaciones con analogías comprensibles y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex ocupó roles en marketing, estrategia e investigación en Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Experto en fintech, sus perspectivas han sido destacadas en American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.