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Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores

10 dic 2024

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Este seminario web explora los desafíos del cumplimiento de AML para las fintechs y los bancos patrocinadores y el potencial transformador de la inteligencia artificial. Descubra cómo la IA optimiza la integración de datos, mejora la detección, acelera las investigaciones y ofrece una visión holística del riesgo. Aprenda a aprovechar la IA para el cumplimiento, la mitigación de riesgos y el crecimiento.

En este seminario web gratuito, nosotros:

Discutiremos los principales desafíos que enfrentan los bancos patrocinadores y las fintechs en el panorama actual del cumplimiento de AML
Identificaremos las limitaciones de las herramientas existentes de AML
Descubriremos capacidades esenciales de soluciones efectivas de AML
Aprenderemos estrategias para generar confianza con los reguladores al adoptar soluciones de AML
Obtendremos información sobre el potencial transformador de la IA generativa y el aprendizaje automático en el cumplimiento de AML

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Participantes

Saurabh Bajaj

Director Ejecutivo de Producto

Oscilar

Durante casi dos décadas, Saurabh ha diseñado y escalado plataformas de riesgo basadas en IA para bancos, fintechs, comercios, gobiernos e instituciones financieras innovadoras. Desde prevenir estafas y el robo de cuentas hasta modernizar la infraestructura de crédito, fraudes y prevención de lavado de dinero (AML), ha ayudado a los ecosistemas financieros más complejos del mundo a transformar sus operaciones con IA, y ahora, con GenAI.

Kevin Carr

Vicepresidente de Gestión de Riesgos de Delitos Financieros y Oficial de BSA/AML/OFAC

Unidad

Kevin Carr es un ejecutivo calificado en gestión de riesgos de delitos financieros con más de 20 años de trayectoria en el sector. Ha dedicado los últimos 8 años a liderar innovaciones en tecnología financiera. Anteriormente, se desempeñó como funcionario en el Departamento del Tesoro de los EE. UU., colaborando estrechamente con organismos estadounidenses (como FinCEN, OFAC y reguladores bancarios federales) y entidades internacionales (como el GAFI). Le apasiona el uso de tecnología moderna para hacer que la gestión de riesgos sea más eficaz y eficiente.

Ethan Singleton

Director Ejecutivo

FS Vector

Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas de tecnología financiera con sus programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Universidad de Delaware, y un doctorado en derecho (JD) de la Facultad de Derecho de Delaware. Su experiencia en el cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero (AML) y en la integración de la inteligencia artificial en las finanzas es muy amplia.

MOD

Alex Johnson

Fundador

Perspectivas Fintech

Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca de medios que analiza los servicios financieros, la tecnología y las políticas públicas. A través de su boletín informativo y su podcast, analiza tendencias e innovaciones utilizando analogías sencillas y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex trabajó en marketing, estrategia e investigación en empresas como Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Como experto en tecnología financiera, sus opiniones han aparecido en medios como American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.