Seminario web
Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores
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Navegando el Futuro de AML: Soluciones Impulsadas por IA para Fintechs y Bancos Patrocinadores
Resumen
Este seminario web explora los desafíos del cumplimiento de AML para las fintechs y los bancos patrocinadores, así como el potencial transformador de la IA. Descubra cómo la IA optimiza la integración de datos, mejora la detección, acelera las investigaciones y proporciona una visión holística del riesgo. Aprenda a aprovechar la IA para el cumplimiento, la mitigación de riesgos y el crecimiento.
En este seminario web gratuito, vamos a:
1
Analizar los desafíos principales que enfrentan los bancos patrocinadores y las fintechs en el panorama actual de cumplimiento de AML
2
Identificar las limitaciones de las herramientas existentes de AML
3
Descubre las capacidades esenciales de soluciones eficaces de prevención del lavado de dinero (AML)
4
Aprenda estrategias para generar confianza con los reguladores al adoptar soluciones de AML
5
Obtén información sobre el potencial transformador de la IA generativa y el aprendizaje automático en el cumplimiento de AML
Participantes
Kevin Carr
Vicepresidente, Gestión de Riesgos de Delitos Financieros y Oficial de Cumplimiento BSA/AML/OFAC, Unidad
Kevin Carr es un ejecutivo experimentado en gestión de riesgos de delitos financieros con más de 20 años en finanzas, incluyendo los últimos 8 años trabajando a la vanguardia de la tecnología financiera. Es un exfuncionario del Departamento del Tesoro de los EE. UU., quien ha trabajado extensamente con las autoridades estadounidenses (FinCEN, OFAC, reguladores bancarios federales) y organismos regulatorios internacionales (FATF), y está apasionado por el uso de la tecnología moderna para hacer la gestión de riesgos más efectiva y eficiente.
Kevin Carr
Vicepresidente, Gestión de Riesgos de Delitos Financieros y Oficial de Cumplimiento BSA/AML/OFAC, Unidad
Kevin Carr es un ejecutivo experimentado en gestión de riesgos de delitos financieros con más de 20 años en finanzas, incluyendo los últimos 8 años trabajando a la vanguardia de la tecnología financiera. Es un exfuncionario del Departamento del Tesoro de los EE. UU., quien ha trabajado extensamente con las autoridades estadounidenses (FinCEN, OFAC, reguladores bancarios federales) y organismos regulatorios internacionales (FATF), y está apasionado por el uso de la tecnología moderna para hacer la gestión de riesgos más efectiva y eficiente.
Kevin Carr
Vicepresidente, Gestión de Riesgos de Delitos Financieros y Oficial de Cumplimiento BSA/AML/OFAC, Unidad
Kevin Carr es un ejecutivo experimentado en gestión de riesgos de delitos financieros con más de 20 años en finanzas, incluyendo los últimos 8 años trabajando a la vanguardia de la tecnología financiera. Es un exfuncionario del Departamento del Tesoro de los EE. UU., quien ha trabajado extensamente con las autoridades estadounidenses (FinCEN, OFAC, reguladores bancarios federales) y organismos regulatorios internacionales (FATF), y está apasionado por el uso de la tecnología moderna para hacer la gestión de riesgos más efectiva y eficiente.
Kevin Carr
Vicepresidente, Gestión de Riesgos de Delitos Financieros y Oficial de Cumplimiento BSA/AML/OFAC, Unidad
Kevin Carr es un ejecutivo experimentado en gestión de riesgos de delitos financieros con más de 20 años en finanzas, incluyendo los últimos 8 años trabajando a la vanguardia de la tecnología financiera. Es un exfuncionario del Departamento del Tesoro de los EE. UU., quien ha trabajado extensamente con las autoridades estadounidenses (FinCEN, OFAC, reguladores bancarios federales) y organismos regulatorios internacionales (FATF), y está apasionado por el uso de la tecnología moderna para hacer la gestión de riesgos más efectiva y eficiente.
Alex Johnson
Fundador, Fintech Stakes
Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca de medios que explora servicios financieros, tecnología y políticas públicas. A través de su boletín y podcast, analiza tendencias e innovaciones con analogías comprensibles y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex desempeñó roles en marketing, estrategia e investigación en Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Un experto en fintech, sus ideas han aparecido en American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.
Alex Johnson
Fundador, Fintech Stakes
Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca de medios que explora servicios financieros, tecnología y políticas públicas. A través de su boletín y podcast, analiza tendencias e innovaciones con analogías comprensibles y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex desempeñó roles en marketing, estrategia e investigación en Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Un experto en fintech, sus ideas han aparecido en American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.
Alex Johnson
Fundador, Fintech Stakes
Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca de medios que explora servicios financieros, tecnología y políticas públicas. A través de su boletín y podcast, analiza tendencias e innovaciones con analogías comprensibles y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex desempeñó roles en marketing, estrategia e investigación en Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Un experto en fintech, sus ideas han aparecido en American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.
Alex Johnson
Fundador, Fintech Stakes
Alex Johnson fundó Fintech Takes, una marca de medios que explora servicios financieros, tecnología y políticas públicas. A través de su boletín y podcast, analiza tendencias e innovaciones con analogías comprensibles y referencias a la cultura pop. Anteriormente, Alex desempeñó roles en marketing, estrategia e investigación en Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group y Zoot Enterprises. Un experto en fintech, sus ideas han aparecido en American Banker, The Wall Street Journal y NBC Nightly News.
Ethan Singleton
Director principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Director principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Director principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Ethan Singleton
Director principal, FS Vector
Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas fintech con programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y un MBA de la Universidad de Delaware y un doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Delaware. Su experiencia en cumplimiento contra el lavado de dinero e integración de inteligencia artificial en finanzas es amplia.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
Saurabh Bajaj
Director de Producto, Oscilar
Saurabh Bajaj es un reconocido ejecutivo de IA y empresario, famoso en la gestión de riesgos y ciberseguridad por crear y escalar dos tecnologías startup. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent, desarrollando Oscilar, una plataforma innovadora de decisiones de riesgo de IA Generativa para transformar la gestión del fraude, la conformidad y el riesgo de crédito, marcando un avance hacia un mundo digital más seguro.
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