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Evolución AML: Soluciones impulsadas por IA para fintechs y bancos patrocinadores

28 may 2024

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En este webinar gratuito, nosotros:

Discutiremos los desafíos clave que enfrentan los bancos patrocinadores y las Fintechs en el actual panorama de cumplimiento de AML
Identificaremos las limitaciones de las herramientas AML existentes
Descubriremos capacidades esenciales de soluciones efectivas de AML
Aprenderemos estrategias para generar confianza con los reguladores al adoptar soluciones AML
Obtendremos perspectivas sobre el potencial transformador de la IA Generativa y el Aprendizaje Automático en el cumplimiento de AML

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Participantes

Saurabh Bajaj

Director Ejecutivo de Producto

Oscilar

Durante casi dos décadas, Saurabh ha diseñado y escalado plataformas de riesgo basadas en IA para bancos, fintechs, comercios, gobiernos e instituciones financieras innovadoras. Desde prevenir estafas y el robo de cuentas hasta modernizar la infraestructura de crédito, fraudes y prevención de lavado de dinero (AML), ha ayudado a los ecosistemas financieros más complejos del mundo a transformar sus operaciones con IA, y ahora, con GenAI.

Ethan Singleton

Director Ejecutivo

FS Vector

Ethan Singleton es Asesor Principal en FS Vector, donde ayuda a empresas de tecnología financiera con sus programas de cumplimiento y relaciones regulatorias. Comenzó su carrera en Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC y trabajó como Gerente de Cumplimiento Legal en BDO USA LLP. Tiene una licenciatura y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Universidad de Delaware, y un doctorado en derecho (JD) de la Facultad de Derecho de Delaware. Su experiencia en el cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero (AML) y en la integración de la inteligencia artificial en las finanzas es muy amplia.

Dan Alexander

Vicepresidente de Cumplimiento contra Delitos Financieros

Airwallex

Dan Alexander es el vicepresidente de Cumplimiento de Delitos Financieros en Airwallex. Cuenta con 15 años de trayectoria en la aplicación de la ley federal, servicios financieros y tecnología financiera (fintech). Anteriormente, ocupó cargos de alta responsabilidad en Stripe y Klarna, donde se centró en el cumplimiento normativo sobre delitos financieros, evaluación de riesgos y auditorías regulatorias. Su experiencia abarca políticas y gobernanza, políticas de conocimiento del cliente (KYC/CDD/EDD), control de sanciones y la gestión de respuestas ante organismos reguladores.

Jason Mikula

Fundador

Semanario de Negocios de Fintech

Jason Mikula es el editor de Fintech Business Weekly, un boletín que va más allá de las noticias principales para analizar las tendencias tecnológicas, regulatorias y de modelos de negocio que impulsan el cambiante ecosistema de los servicios financieros, justo donde se cruzan la banca tradicional, los pagos, las fintech y las criptomonedas. También asesora, brinda consultoría e invierte en empresas de reciente creación. Anteriormente, pasó más de una década creando y haciendo crecer empresas de finanzas de consumo, como Enova, LendUp y Goldman Sachs.