Empresas fantasma: un punto ciego para el fraude

Las sociedades inactivas (sociedades preconstituidas que se venden a nuevos propietarios con años de historial corporativo "limpio") son una de las amenazas más ignoradas hoy en día en la detección de fraudes. A diferencia de las empresas fantasma, estas entidades cuentan con registros activos, identificaciones fiscales y cuentas bancarias preexistentes, lo que las hace sumamente hábiles para eludir los controles de registro habituales.

En este seminario web, analizaremos:

• Qué son estas sociedades inactivas y por qué los defraudadores las prefieren antes que a las empresas fantasma.

• Las señales de reactivación y actividad inusual que indican que una sociedad inactiva se está utilizando con fines fraudulentos, desde cambios repentinos de directivos y domicilios hasta picos en el volumen de transacciones.

• Un caso de estudio real que muestra cómo una serie de cambios concentrados en un plazo de 90 días expuso a una entidad fraudulenta → Por qué las revisiones basadas en eventos son más eficaces que los ciclos fijos para detectar cambios clave en tiempo real.

• Técnicas de mapeo de redes que revelan cómo una sola entidad marcada puede dejar al descubierto a toda una red de fraude.

• Cómo diferenciar la venta legítima de una empresa de una adquisición fraudulenta.

Ya sea que trabaje en el sector bancario, de pagos o de gestión de riesgos en plataformas digitales, esta sesión le ofrecerá estrategias de detección prácticas y marcos de debida diligencia mejorados que podrá aplicar de inmediato.