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Novedades en KYC: cómo los nuevos modelos de negocio y las prioridades gubernamentales cambiantes afectan a los requisitos
El KYC (conozca a su cliente) es un elemento fundamental de los programas obligatorios de prevención del blanqueo de capitales. Varias tendencias actuales complican el cumplimiento de este requisito básico, entre ellas, los acuerdos de colaboración, las funciones de cumplimiento globales y transfronterizas, y los cambios en las prioridades políticas de los organismos gubernamentales que afectan a la evaluación de riesgos. En este seminario web analizaremos algunos de los retos y las mejores prácticas para hacer frente a estos riesgos.
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Participantes
Saurabh Bajaj
Director Ejecutivo de Producto
Oscilar
Durante casi dos décadas, Saurabh ha diseñado y escalado plataformas de riesgo basadas en IA para bancos, fintechs, comercios, gobiernos e instituciones financieras innovadoras. Desde prevenir estafas y el robo de cuentas hasta modernizar la infraestructura de crédito, fraudes y prevención de lavado de dinero (AML), ha ayudado a los ecosistemas financieros más complejos del mundo a transformar sus operaciones con IA, y ahora, con GenAI.
Rebecca Kronlund
Subdirector General de Asesoría Jurídica
Pathward
Rebecca Kronlund es una abogada con amplia trayectoria en servicios financieros y una sólida experiencia en banca, tecnología financiera (fintech) y cumplimiento regulatorio. Como vicepresidenta sénior y asesora jurídica adjunta en Pathward, y anteriormente como asesora jurídica en Stearns Bank, ha liderado estrategias legales y de gestión de riesgos que impulsan la innovación en medios de pago, programas de patrocinio y finanzas digitales. Su carrera se caracteriza por su constante liderazgo en el desarrollo de un crecimiento seguro y regulado para instituciones financieras que operan en la intersección de la tecnología y la regulación.
Patrick Slain
Vicepresidente, Director de Fintech
Stearns Bank
Patrick Slain es un líder de la banca fintech que ha ayudado a definir el futuro del modelo Banking-as-a-Service y las alianzas de servicios financieros. Con una trayectoria que abarca estrategia, gestión de producto e innovación, él aporta una combinación única de conocimiento tecnológico y experiencia financiera para construir ecosistemas bancarios modernos. Patrick se graduó en Finanzas por la Kelley School of Business de la Universidad de Indiana y cuenta con una maestría en administración de empresas (MBA) con especialidad en Emprendimiento por la Universidad Estatal de Luisiana.
MOD
Jeremy Creelan
Socio y copresidente de las prácticas de marcas de consumo, tecnología financiera y criptoactivos
Jenner & Block
Jeremy Creelan es socio de Jenner & Block y un experto reconocido a nivel nacional en regulación financiera, litigios de tecnología financiera (fintech) y políticas públicas. Con una trayectoria que abarca el sector público, la academia y la práctica privada, ha asesorado a líderes estatales, defendido casos complejos de consumo financiero y demandas colectivas, e impulsado reformas clave en ética, derecho electoral y políticas de justicia. Jeremy, quien fue asesor principal y consejero especial del gobernador Cuomo, aporta una combinación única de experiencia jurídica, regulatoria y política a los debates en la intersección de la innovación, la gobernanza y el derecho.
MOD
Laurel Rimon
Socio, copresidente de las prácticas de Pagos, Fintech y Criptoactivos
Jenner & Block
Laurel Rimon es una experimentada investigadora y abogada litigante con una amplia trayectoria asesorando a clientes de tecnología financiera y servicios financieros en asuntos regulatorios y de cumplimiento complejos. Ha representado a empresas ante el Departamento de Justicia (DOJ), FinCEN, OFAC, CFPB y otras agencias clave, aprovechando su experiencia al frente del primer litigio sobre activos digitales del DOJ para ayudar a los clientes a superar los riesgos en constante evolución en el ámbito de los pagos y las criptomonedas. Reconocida por Chambers USA como una de las abogadas líderes en el sector legal de FinTech (2022-2024), Laurel destaca por su estilo de comunicación directo, su profunda experiencia regulatoria y su enfoque práctico y sensato para el cumplimiento normativo y la relación con el gobierno.
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