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What's New in KYC: How New Business Models and Shifting Government Priorities are Affecting Requirements

2 oct 2025

10:00am PT

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KYC is a core element of required anti-money laundering programs. Several current trends are making this core requirement more complex to fulfill, among them, partnership arrangements, global and cross-border compliance functions, and changes in political priorities of government agencies affecting risk determinations. This webinar will unpack some of the challenges and best practices in addressing these risks.

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Participantes

Saurabh Bajaj

Chief Product officer

Oscilar

Saurabh Bajaj es un ejecutivo de inteligencia artificial y emprendedor distinguido, reconocido en la gestión de riesgos y ciberseguridad por construir y escalar dos tecnologías de startups. Actualmente colabora con los fundadores de Kafka y Confluent en el desarrollo de Oscilar, una innovadora plataforma de decisión de riesgos basada en inteligencia artificial generativa que transformará la gestión del fraude, cumplimiento y riesgo de crédito, marcando un paso hacia un mundo digital más seguro.

Rebecca Kronlund

Deputy General Counsel

Pathward

Rebecca Kronlund es una abogada experimentada en servicios financieros con amplia experiencia en banca, fintech y cumplimiento normativo. Como vicepresidenta senior y consejera general adjunta en Pathward y ex consejera general en Stearns Bank, ha liderado estrategias legales y de riesgo que permiten la innovación en pagos, programas de patrocinio y finanzas digitales. Su carrera refleja una influencia consistente en formar un crecimiento conforme para instituciones financieras que navegan en la intersección en evolución de tecnología y regulación.

Patrick Slain

VP, Director de Fintech

Stearns Bank

Patrick Slain es un líder en servicios fintech que ha contribuido a dar forma al futuro de la banca como servicio y de las asociaciones financieras. Con una carrera que abarca estrategia, gestión de productos e innovación, aporta una combinación única de conocimiento tecnológico y experiencia financiera para construir ecosistemas bancarios modernos. Patrick tiene un título en Finanzas de la Kelley School of Business de la Universidad de Indiana y un MBA en Emprendimiento de la Universidad Estatal de Luisiana.

MOD

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Jeremy Creelan

Socio, Copresidente de Prácticas de Marcas de Consumo y Activos Financieros y Criptográficos

Jenner & Block

Jeremy Creelan es socio en Jenner & Block y un experto reconocido a nivel nacional en regulación financiera, litigios fintech y políticas públicas. Con una carrera que abarca el gobierno, la academia y la práctica privada, ha asesorado a líderes estatales, defendido casos complejos de financiamiento al consumidor y acciones colectivas, y ha contribuido a reformas clave en ética, leyes electorales y políticas de justicia. Antiguo asesor principal y consejero especial del gobernador Cuomo, Jeremy aporta una rara combinación de conocimientos legales, regulatorios y de políticas a discusiones en la intersección de innovación, gobernanza y leyes.

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Laurel Rimon

Socio, Copresidente de las Prácticas de Pagos, Tecnología Financiera y Activos Cripto

Jenner & Block

Laurel Rimon es una investigadora y abogada de juicios veterana con amplia experiencia guiando a clientes de servicios financieros y fintech a través de asuntos complejos de regulación y cumplimiento. Ha representado a empresas ante el DOJ, FinCEN, OFAC, CFPB, y otras agencias clave, utilizando su experiencia en liderar el primer litigio sobre activos digitales del DOJ para ayudar a los clientes a manejar los riesgos cambiantes en pagos y criptomonedas. Reconocida por Chambers USA como una de las principales figuras en Derecho de FinTech (2022–2024), Laurel es conocida por su estilo de comunicación directo, su profunda experiencia regulatoria, y su enfoque práctico y de sentido común hacia el cumplimiento y la interacción con el gobierno.