REPETIR
A Revoluç {
À medida que criptomoedas, stablecoins e pagamentos em tempo real confundem a linha entre finanças tradicionais e dinheiro digital-nativo, as pilhas de AML legadas estão falhando sob a velocidade e complexidade dos fluxos modernos.
Nesta sessão, a Oscilar e outros especialistas irão desvendar como é um novo manual de AML: fraude unificada e AML (FRAML) em uma única plataforma AI Risk Decisioning™, processamento de sinal em tempo real através de dados on-chain e off-chain, e IA agente que ajuda as equipes a descobrir redes ocultas e padrões de lavagem de dinheiro antes que se tornem perdas.
Você sairá com estruturas práticas e exemplos de bancos, fintechs e plataformas de ativos digitais sobre como modernizar a AML sem desacelerar a inovação ou o crescimento do cliente.
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Participantes
Saurabh Bajaj
Diretor de Produto
Oscilar
Há quase duas décadas, Saurabh desenvolve e expande plataformas de risco baseadas em inteligência artificial para bancos, fintechs, comércios, governos e instituições financeiras inovadoras. Desde o combate a golpes e invasões de contas até a modernização de infraestruturas de crédito, prevenção a fraudes e antilavagem de dinheiro, ele tem ajudado os ecossistemas financeiros mais complexos do mundo a transformar suas operações com IA — e, agora, com IA Generativa.
Jason Chorlins
Sócio Diretor, Líder de Prática Bancária
Kaufman Rossin
Jason Chorlins é o líder da prática do setor de serviços financeiros e lidera projetos de consultoria em gestão de riscos como diretor na área de serviços de consultoria de risco da Kaufman Rossin. Ele assessora clientes em questões de lavagem de dinheiro, investigações corporativas internas, due diligence e conformidade regulatória para ajudá-los a gerenciar riscos.
MOD
Linas Beliūnas
Líder de Opinião em Fintech, Diretor de Estratégia de Conteúdo
Oscilar
Linas é um desenvolvedor de negócios, profissional de vendas e estrategista de FinTech com mais de seis anos de experiência impulsionando a inovação em serviços financeiros. Apaixonado por usar a tecnologia para reinventar as finanças, ele trabalhou em instituições líderes — incluindo Western Union, Danske Bank e Norne Securities — antes de se focar totalmente em FinTech. Linas tem interesse especial em banco digital, pagamentos, tecnologias emergentes, além de blockchain e criptomoedas. Ele compartilha suas análises com um público global de mais de 116.000 profissionais através de sua newsletter em linas.substack.com.
Seth Sattler
Diretor de Conformidade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Oscilar
Seth Sattler é um experiente líder de conformidade com profundo conhecimento em prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e riscos regulatórios. Ele liderou e expandiu programas de conformidade em instituições financeiras tradicionais e plataformas de ativos digitais, além de colaborar com diversos grupos de trabalho e forças-tarefa do setor focados em crimes financeiros e ameaças emergentes. Seth trabalha regularmente com reguladores, bancos e partes interessadas do setor para solucionar desafios complexos de conformidade.
CJ Rinaldi
Diretor de Conformidade
Kraken
CJ é Diretor de Conformidade (CCO) na Kraken, onde desenvolve estruturas globais de conformidade e gerencia riscos regulatórios. Ele utiliza tecnologia de regulação (regtech) para expandir o programa baseado em dados, oferecendo produtos de cripto, finanças tradicionais e pagamentos por meio de operações licenciadas em todo o mundo. Ele ocupou diversos cargos de destaque em sua carreira. Anteriormente, CJ foi Diretor de Conformidade na Blockchain.com. Antes disso, desempenhou várias funções no Deutsche Bank, incluindo Head de Combate a Crimes Financeiros na divisão de Banco de Investimento, além de Diretor de Conformidade para as frentes de swap dealer e corretora nos EUA. CJ também trabalhou no UBS Investment Bank em diversas funções de primeira e segunda linha, incluindo o cargo de Head Global de Infraestrutura de Clientes. Ele atuou como Gerente de Relações com Contrapartes na Bridgewater Associates e como Consultor Jurídico Sênior na Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
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