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Navegando no Futuro da AML: Soluções Impulsionadas por IA para Fintechs e Bancos Patrocinadores

10 de dez. de 2024

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Este webinar explora os desafios da conformidade AML para fintechs e bancos patrocinadores e o potencial transformador da IA. Descubra como a IA simplifica a integração de dados, melhora a detecção, acelera investigações e proporciona uma visão holística do risco. Aprenda a utilizar a IA para conformidade, mitigação de riscos e crescimento.

Neste webinar gratuito, vamos:

Discutir os principais desafios enfrentados por bancos patrocinadores e fintechs no cenário atual de conformidade AML
Identificar limitações das ferramentas AML existentes
Descobrir capacidades essenciais de soluções AML eficazes
Aprender estratégias para construir confiança com reguladores ao adotar soluções AML
Obter insights sobre o potencial transformador da IA Generativa e Aprendizado de Máquina na conformidade AML

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Participantes

Saurabh Bajaj

Diretor de Produto

Oscilar

Há quase duas décadas, Saurabh desenvolve e expande plataformas de risco baseadas em inteligência artificial para bancos, fintechs, comércios, governos e instituições financeiras inovadoras. Desde o combate a golpes e invasões de contas até a modernização de infraestruturas de crédito, prevenção a fraudes e antilavagem de dinheiro, ele tem ajudado os ecossistemas financeiros mais complexos do mundo a transformar suas operações com IA — e, agora, com IA Generativa.

Kevin Carr

Vice-Presidente de Gestão de Riscos de Crimes Financeiros e Diretor de BSA/AML/OFAC

Unidade

Kevin Carr é um executivo experiente em gestão de riscos de crimes financeiros, com mais de 20 anos de atuação no setor financeiro, sendo os últimos 8 anos dedicados à vanguarda da tecnologia financeira. Ele é ex-funcionário do Departamento de Tesouro dos EUA e trabalhou intensamente com autoridades norte-americanas (FinCEN, OFAC, reguladores bancários federais) e órgãos reguladores internacionais (GAFI). Kevin é um entusiasta do uso de tecnologia moderna para tornar a gestão de riscos mais eficaz e eficiente.

Ethan Singleton

Diretor-Geral

FS Vector

Ethan Singleton é Assessor Principal na FS Vector, ajudando empresas de fintech com programas de conformidade e relações regulatórias. Ele começou sua carreira em Conformidade de Crimes Financeiros no HSBC e trabalhou como Gerente de Conformidade Legal na BDO USA LLP. Ele possui bacharelado e M.B.A. pela Universidade de Delaware e um J.D. pela Delaware Law School. Sua experiência em conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e integração de IA em finanças é ampla.

MOD

Alex Johnson

Fundador

Perspectivas sobre Fintech

Alex Johnson fundou a Fintech Takes, uma marca de mídia que explora serviços financeiros, tecnologia e políticas públicas. Através de sua newsletter e podcast, ele analisa tendências e inovações com analogias fáceis de entender e referências à cultura pop. Anteriormente, Alex ocupou cargos de marketing, estratégia e pesquisa na Cornerstone Advisors, FICO, Mercator Advisory Group e Zoot Enterprises. Como especialista em fintech, suas análises já foram destacadas no American Banker, The Wall Street Journal e NBC Nightly News.