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Evolução AML: Soluções baseadas em IA para Fintechs e Bancos Patrocinadores

28 de mai. de 2024

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Neste webinar gratuito, nós iremos:

Discutir os principais desafios enfrentados por bancos patrocinadores e Fintechs no atual cenário de conformidade com AML
Identificar limitações das ferramentas de AML existentes
Descobrir capacidades essenciais de soluções efetivas de AML
Aprender estratégias para construir confiança com reguladores ao adotar soluções de AML
Obter insights sobre o potencial transformador da IA Generativa e Aprendizado de Máquina na conformidade com AML

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Participantes

Saurabh Bajaj

Diretor de Produto

Oscilar

Há quase duas décadas, Saurabh desenvolve e expande plataformas de risco baseadas em inteligência artificial para bancos, fintechs, comércios, governos e instituições financeiras inovadoras. Desde o combate a golpes e invasões de contas até a modernização de infraestruturas de crédito, prevenção a fraudes e antilavagem de dinheiro, ele tem ajudado os ecossistemas financeiros mais complexos do mundo a transformar suas operações com IA — e, agora, com IA Generativa.

Ethan Singleton

Diretor-Geral

FS Vector

Ethan Singleton é Assessor Principal na FS Vector, ajudando empresas de fintech com programas de conformidade e relações regulatórias. Ele começou sua carreira em Conformidade de Crimes Financeiros no HSBC e trabalhou como Gerente de Conformidade Legal na BDO USA LLP. Ele possui bacharelado e M.B.A. pela Universidade de Delaware e um J.D. pela Delaware Law School. Sua experiência em conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e integração de IA em finanças é ampla.

Dan Alexander

VP de Conformidade em Crimes Financeiros

Airwallex

Dan Alexander é o Vice-presidente de Conformidade com Crimes Financeiros na Airwallex. Ele tem 15 anos de experiência em aplicação da lei federal, serviços financeiros e fintechs. Anteriormente, ocupou cargos de liderança na Stripe e na Klarna, com foco em conformidade com crimes financeiros, avaliação de riscos e exames regulatórios. Sua especialidade abrange políticas e governança, processos de KYC/CDD/EDD, triagem de sanções e gestão de respostas regulatórias de alto perfil.

Jason Mikula

Fundador

Fintech Business Weekly

Jason Mikula é o editor da Fintech Business Weekly, uma newsletter que vai além das manchetes para analisar as tendências de tecnologia, regulamentação e modelos de negócios que impulsionam o ecossistema de serviços financeiros em rápida evolução, no cruzamento entre o sistema bancário tradicional, pagamentos, fintechs e cripto. Ele também assessora, presta consultoria e investe em startups em estágio inicial. Anteriormente, passou mais de uma década construindo e expandindo empresas de financiamento ao consumidor, incluindo Enova, LendUp e Goldman Sachs.