Todos os anos, as festas de fim de ano trazem uma corrida às compras e anúncios de vagas de emprego, e os golpistas já entraram no espírito natalino. Dois dos seus golpes favoritos já estão a todo vapor. Os golpes com cartões-presente contam com engenharia social, e as falsas vagas de fim de ano são, na verdade, esquemas para recrutar mulas financeiras.

Com prejuízos por fraudes atingindo o recorde de US$ 15,9 bilhões em 2025, Alena Grey, especialista em AML da Oscilar, comandará um bate-papo especial. Ela apresentará exemplos reais de cada caso, desde o "agente fiscal" ou "chefe" que pede cartões-presente com urgência até o falso trabalho de "processamento de pagamentos", que exige a abertura de contas bancárias para movimentar recursos de terceiros.

Em apenas 30 minutos (mais 10 min de perguntas e respostas), você vai conferir:

• A tática por trás dos golpes com cartões-presente e por que eles continuam sendo os preferidos dos golpistas

• Como criminosos recrutam mulas financeiras desavisadas por meio de vagas de emprego falsas

• Os sinais de alerta indicados pela FinCEN para as instituições, incluindo termos essenciais para relatórios de atividades suspeitas (SAR)

• Sinais práticos e controles para barrar ambos os esquemas em tempo real, antes que o dinheiro suma como mágica

Se você atua em prevenção a fraudes, AML ou compliance, sairá com uma lista clara do que monitorar e de como evitar que seus clientes virem a próxima mula de Natal.