Empresas de Prateleira: Um Ponto Cego para a Fraude

Empresas de prateleira — entidades inativas vendidas a novos proprietários com anos de histórico corporativo "limpo" — são uma das ameaças mais negligenciadas na detecção de fraudes hoje em dia. Ao contrário das empresas de fachada, essas entidades vêm equipadas com registros ativos no Secretário de Estado, IDs fiscais e contas bancárias existentes, o que as torna perigosamente eficazes em passar pelo processo de integração padrão.

Neste webinar, explicamos:

• O que são empresas de prateleira e por que os golpistas as preferem em relação às empresas de fachada

• Os sinais de reativação e velocidade que indicam que uma empresa de prateleira foi usada como arma — desde mudanças repentinas de executivos e trocas de endereço até picos no volume de transações

• Um estudo de caso real mostrando como alterações agrupadas em uma janela de 90 dias expuseram uma entidade fraudulenta → Por que as revisões baseadas em eventos superam os ciclos baseados em calendário para capturar mudanças relevantes em tempo real

• Técnicas de mapeamento de rede que revelam como uma única entidade sinalizada pode descobrir toda uma rede de fraude

• Como diferenciar uma venda de empresa legítima de uma aquisição fraudulenta

Quer você atue no setor bancário, de pagamentos ou de risco de marketplace, esta sessão traz estratégias práticas de detecção e estruturas aprimoradas de diligência prévia que você pode aplicar imediatamente.