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O que há de novo no KYC: Como novos modelos de negócios e prioridades governamentais em mudança estão afetando os requisitos

2 de out. de 2025

10:00am PT

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KYC é um elemento central dos programas obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro. Várias tendências atuais estão tornando esse requisito central mais complexo de cumprir, entre elas, acordos de parceria, funções de compliance globais e transfronteiriças, e mudanças nas prioridades políticas de agências governamentais que afetam as determinações de risco. Este webinar irá abordar alguns dos desafios e melhores práticas para enfrentar esses riscos.

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Participantes

Saurabh Bajaj

Chief Product officer

Oscilar

Saurabh Bajaj é um executivo de IA distinto e empresário, renomado em gerenciamento de risco e cibersegurança por construir e escalar duas tecnologias startup, atualmente colabora com os fundadores do Kafka e Confluent, desenvolvendo o Oscilar, uma plataforma inovadora de IA Gen para decisões de risco, transformando a gestão de fraudes, compliance e risco de crédito, marcando um avanço em direção a um mundo digital mais seguro.

Rebecca Kronlund

Deputy General Counsel

Pathward

Rebecca Kronlund é uma advogada experiente em serviços financeiros com ampla expertise em bancos, fintech e conformidade regulatória. Como Vice-Presidente Sênior e Vice-Conselheira Geral na Pathward e ex-Conselheira Geral no Stearns Bank, ela tem liderado estratégias legais e de risco que permitem inovação em pagamentos, programas de patrocínio e finanças digitais. Sua carreira reflete uma influência consistente em moldar o crescimento conforme para instituições financeiras que navegam no cruzamento evolutivo de tecnologia e regulação.

Patrick Slain

VP, Diretor de Fintech

Stearns Bank

Patrick Slain é um líder de fintech no setor bancário que ajudou a moldar o futuro do Banking-as-a-Service e parcerias financeiras. Com uma carreira que abrange estratégia, gestão de produtos e inovação, ele traz uma combinação única de percepção tecnológica e expertise financeira para a construção de ecossistemas bancários modernos. Patrick possui um diploma em Finanças pela Kelley School of Business da Universidade de Indiana e um MBA em Empreendedorismo pela Louisiana State University.

MOD

Jeremy Creelan

Parceiro, Co-Presidente das Práticas de Marcas de Consumo e Fintech e Ativos Cripto

Jenner & Block

Jeremy Creelan é sócio na Jenner & Block e um especialista reconhecido nacionalmente em regulação financeira, litígios de fintech e políticas públicas. Com uma carreira que abrange governo, academia e prática privada, ele aconselhou líderes estaduais, defendeu casos complexos de finanças de consumo e ações coletivas, e influenciou reformas importantes em ética, lei eleitoral e política de justiça. Ex-conselheiro sênior e advogado especial do governador Cuomo, Jeremy oferece uma combinação rara de conhecimentos legais, regulatórios e políticos para discussões na interseção de inovação, governança e direito.

MOD

Laurel Rimon

Parceiro, Co-presidente das Práticas de Pagamentos, Fintech e Ativos Cripto

Jenner & Block

Laurel Rimon é uma investigadora veterana e advogada de julgamento com vasta experiência em guiar clientes de fintech e serviços financeiros por questões regulatórias e de execução complexas. Ela representou empresas perante o DOJ, FinCEN, OFAC, CFPB, e outras agências chave, utilizando sua experiência liderando a primeira litigação de ativos digitais do DOJ para ajudar os clientes a navegar pelos riscos em evolução nos pagamentos e criptomoedas. Reconhecida pela Chambers USA como uma individualidade de destaque em FinTech Legal (de 2022 a 2024), Laurel é conhecida por seu estilo de comunicação direto, profunda expertise regulatória e abordagem prática e de bom senso para conformidade e engajamento governamental.