REPETIR
O que há de novo no KYC: Como novos modelos de negócios e prioridades governamentais em mudança estão afetando os requisitos
KYC é um elemento central dos programas obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro. Várias tendências atuais estão tornando esse requisito central mais complexo de cumprir, entre elas, acordos de parceria, funções de compliance globais e transfronteiriças, e mudanças nas prioridades políticas de agências governamentais que afetam as determinações de risco. Este webinar irá abordar alguns dos desafios e melhores práticas para enfrentar esses riscos.
Assista sob demanda
->
Compartilhe este webinar
Participantes
Saurabh Bajaj
Diretor de Produto
Oscilar
Há quase duas décadas, Saurabh desenvolve e expande plataformas de risco baseadas em inteligência artificial para bancos, fintechs, comércios, governos e instituições financeiras inovadoras. Desde o combate a golpes e invasões de contas até a modernização de infraestruturas de crédito, prevenção a fraudes e antilavagem de dinheiro, ele tem ajudado os ecossistemas financeiros mais complexos do mundo a transformar suas operações com IA — e, agora, com IA Generativa.
Rebecca Kronlund
Subconsultor Geral Adjunto
Pathward
Rebecca Kronlund é uma advogada experiente no setor de serviços financeiros, com profunda especialização em banking, fintechs e conformidade regulatória. Como Vice-Presidente Sênior e Conselheira Geral Adjunta na Pathward, e ex-Conselheira Geral no Stearns Bank, liderou estratégias jurídicas e de risco que viabilizaram a inovação em pagamentos, programas de patrocínio e finanças digitais. Sua carreira reflete uma influência constante na consolidação de um crescimento em conformidade para instituições financeiras que navegam pela evolução constante entre tecnologia e regulação.
Patrick Slain
Vice-Presidente, Diretor de Fintech
Stearns Bank
Patrick Slain é um líder em tecnologia financeira bancária que tem ajudado a moldar o futuro do Banking-as-a-Service e das parcerias financeiras. Com uma carreira que abrange estratégia, gestão de produtos e inovação, ele traz uma combinação única de visão tecnológica e expertise financeira para a construção de ecossistemas bancários modernos. Patrick é graduado em Finanças pela Kelley School of Business da Indiana University e possui um MBA em Empreendedorismo pela Louisiana State University.
MOD
Jeremy Creelan
Sócio e Co-Diretor das Áreas de Marcas de Consumo, Fintech e Criptoativos
Jenner & Block
Jeremy Creelan é sócio na Jenner & Block e um especialista reconhecido nacionalmente em regulação financeira, litígios de fintechs e políticas públicas. Com uma carreira que abrange o governo, a academia e a advocacia privada, ele já prestou assessoria a líderes estaduais, defendeu casos complexos de finanças do consumidor e ações coletivas, além de ter moldado reformas essenciais em ética, lei eleitoral e políticas de justiça. Como ex-Conselheiro Sênior e Consultor Especial do Governador Cuomo, Jeremy traz uma combinação única de visão jurídica, regulatória e estratégica para discussões que conectam inovação, governança e direito.
MOD
Laurel Rimon
Sócio e Copresidente das Áreas de Pagamentos, Fintechs e Criptoativos
Jenner & Block
Laurel Rimon é uma investigadora veterana e advogada de contencioso com ampla experiência em orientar clientes de fintechs e serviços financeiros em questões regulatórias e de fiscalização complexas. Ela já representou empresas perante o DOJ, FinCEN, OFAC, CFPB e outras agências importantes, utilizando sua bagagem na liderança do primeiro litígio de ativos digitais do DOJ para ajudar os clientes a navegar pelos riscos em constante evolução em pagamentos e criptoativos. Reconhecida pelo Chambers USA como uma das principais profissionais em FinTech Legal (2022–2024), Laurel é conhecida por seu estilo de comunicação direta, profunda especialização regulatória e uma abordagem prática e sensata de conformidade e engajamento governamental.
©2025 Oscilar. Todos os direitos reservados.