
Conformes
Gestão de conformidade, avaliação de risco personalizável, due diligence, ferramentas de AML/CTF
Tipo de dado:
Software de gestão de conformidade
Relatório regulatório
Caso de uso:
Identidade e verificação
Etiquetas:
Gestão de conformidade
Relatório regulatório
Sobre
Conformes
Compliancely é uma solução de gerenciamento de conformidade baseada em nuvem que oferece serviços de verificação de identidade/KYB, ferramentas de gestão de conformidade, avaliações de risco personalizáveis, ferramentas de due diligence e ferramentas AML/CTF. A plataforma incorpora práticas avançadas de gerenciamento de risco que permitem às empresas gerenciar suas exigências de conformidade, incluindo a realização de verificações de due diligence em clientes, clientes de clientes (fornecedores) e outras partes com as quais fazem negócios. Ao incorporar verificações AML/CTF, a Compliancely ajuda as empresas a mitigar o risco de atividades fraudulentas, garantindo que todas as transações cumpram os requisitos regulatórios.