Oscilar Marketplace
Organize todos os seus dados para ter uma visão completa.
A Oscilar conecta-se aos seus dados e aplicações. Integre com mais de 150 parceiros de dados para ter uma visão de 360° real do seu risco.
Parceiros em Destaque
Baselayer
Automação da avaliação de risco empresarial
Onboarding
/
Identification
Experian
A Experian oferece informações de crédito e soluções em software financeiro para pessoas físicas e empresas.
Onboarding
/
Identification
Finscan da Innovative Systems
Triagem avançada de PEP e sanções AML com correspondência de precisão
Compliance
/
Monitoring and Screening
Mastercard Open Finance
A plataforma de open banking da Mastercard para dados financeiros com permissão do consumidor
Credit
/
Permissioned Data
Sentilink
Verificação de identidade em tempo real e deteção de fraude através de modelos de machine learning e análise de dados
Fraud
/
Identification
Trulioo
Plataforma global de verificação de identidade que garante conformidade com KYC, KYB e AML.
Onboarding
/
Identification
Explore as Integrações
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
KYB
Global
Plataforma de Conformidade Global Baseada em IA - KYB | KYC | Agentes de IA
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
none
North America
APIs de verificação de emprego e renda
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
AML List Screenings
Global
Automação da avaliação de risco empresarial
Use Case Enablers
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
North America
Relatórios de histórico do veículo usados durante o processo de compra e venda de carros
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
Global
Avaliação de risco de crédito e análise de fluxo de caixa de última geração
Identification
Onboarding
Fraud
Credit Bureaus
KYC
Brazil
A maior datatech da América Latina
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Relatórios sobre o histórico bancário de pessoas físicas ou jurídicas, avaliação de risco para instituições financeiras
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Dados alternativos de crédito, pontuações de crédito e análises
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF), inteligência de risco e conformidade em tempo real, e avaliação de risco personalizável
Permissioned Data
Onboarding
Data Consolidators
KYB
Global
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Gestão de conformidade, avaliação de risco personalizável, due diligence e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
Digital Authentication
Fraud
Biometrics/Liveliness
Phone Scoring and Carrier Assessment
US
Prevenção e detecção de fraudes com base em IA
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Data Consolidators
US
A CRS é uma agência de análise de crédito inovadora que oferece uma plataforma de API unificada para dados de crédito, fraude e conformidade. Como intermediária licenciada das principais agências de crédito e provedores de dados alternativos, a CRS entrega soluções escaláveis de dados de crédito em conformidade, com integrações de API fáceis para empresas de serviços financeiros.
Specialized Risk Sources
Credit
Onboarding
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Global
A TransUnion é uma fornecedora global de informações de crédito
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
Global
Verifique a renda e o emprego de 99% dos trabalhadores nas comunidades que atendemos.
Use Case Enablers
Onboarding
Databases
none
Global
O Postgres, também conhecido como PostgreSQL, é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional poderoso e de código aberto.
Use Case Enablers
Fraud
Phone Scoring and Carrier Assessment
KYC
Global
A tecnologia phoneprinting da Pindrop possibilita maior segurança de voz para bancos e centrais de atendimento.
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Verificação de identidade, consultas de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), avaliação de risco
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
US
Verificação de identidade, prevenção de fraudes, análises preditivas, avaliação de riscos e pontuação
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Plataforma global de verificação de identidade que garante conformidade com KYC, KYB e AML.
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Ferramentas de detecção e prevenção de fraudes, incluindo inteligência de IP e identificação digital de dispositivos
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Ferramentas de prevenção de fraudes, incluindo reputação de IP, identificação digital de dispositivos e validação de e-mail
Identification
Onboarding
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
US
Plataforma de descoberta e integração de dados para empresas
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Dados de crédito alternativos e ferramentas de avaliação de risco
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
AML List Screenings
Global
A Vital4 usa dados baseados em IA para ajudar as empresas a detectar e prevenir crimes financeiros.
Identification
Onboarding
KYC
Physical ID Scan
Global
Verificação de identidade, autenticação biométrica, reconhecimento facial, tecnologia de IA
Permissioned Data
Credit
Data Consolidators
none
Global
Rede descentralizada para compartilhamento seguro de dados entre empresas
Internal Data Systems
Onboarding
CRM
none
Global
Soluções de gestão de relacionamento com o cliente
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Verificação de identidade simplificada e personalizada para as suas necessidades
Internal Data Systems
Onboarding
Databases
none
Global
O RedShift é um serviço de armazenamento de dados totalmente gerenciado, fornecido pela Amazon Web Services (AWS).
Specialized Risk Sources
Credit
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Gestão de risco, serviços de informação empresarial, dados de crédito e análise
Permissioned Data
Credit
Data Consolidators
none
North America
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
US
Relatórios de crédito, pontuações de crédito e análises
Identification
Fraud
KYC
none
US
Verificação de identidade em tempo real e deteção de fraude através de modelos de machine learning e análise de dados
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
Global
Verificação de identidade, detecção e prevenção de fraudes, avaliação de riscos
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
KYC
Global
Verificação de identidade usando biometria e dados do celular
Identification
Onboarding
Phone/Email
Phone Scoring and Carrier Assessment
Global
Verificação de identidade digital e confiança
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
Global
Verificação de identidade, validação de dados e prevenção contra fraude usando conjuntos de dados globais e aprendizado de máquina
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
Global
Ferramentas de auditoria e conformidade
Permissioned Data
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Integrações via API para acessar recursos de risco socioeconômico de várias fontes
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Identificação e rastreamento de dispositivos, detecção e prevenção de fraudes
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
Global
Serviços de relatório de crédito transfronteiriço para imigrantes
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Inteligência de dispositivos e prevenção contra fraudes impulsionadas por uma rede global de identidade compartilhada
Use Case Enablers
Fraud
Open Banking
Data Consolidators
Global
A API da Spade conecta detalhes minuciosos de comerciantes, categorias e geolocalização a todos os tipos de transações.
Permissioned Data
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Detecção de fraude por inteligência artificial em extratos bancários, holerites e outros documentos financeiros
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Serviços de informações comerciais, conformidade e ferramentas de prevenção de fraudes
Identification
Onboarding
Open Banking
KYC
US
Ferramentas Avançadas de Risco e Pagamentos Bancários Acelerados
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
External Device and Behavior
Global
Verificação de identidade, reconhecimento de dispositivo, detecção de fraude, avaliação de risco
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
Open Banking
US
Verificação de identidade e conta para processamento de cheques, conformidade com AML e KYC
Identification
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Ferramentas de prevenção de fraudes para instituições financeiras
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Credit Bureaus
Global
A Experian oferece informações de crédito e soluções em software financeiro para pessoas físicas e empresas.
Identification
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
Phone/Email
Global
Pontuação de risco digital baseada na análise de telefone, e-mail, IP e dados de domínio do usuário
Identification
Onboarding
KYB
none
Global
Ferramentas de conformidade e devida diligência para empresas
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
KYB
Global
A Equifax é uma fornecedora líder em relatórios de crédito para consumidores e empresas, além de serviços de proteção contra roubo de identidade.
Permissioned Data
Credit
Open Banking
none
Global
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Serviços de verificação de emprego
Use Case Enablers
Onboarding
Databases
none
Global
A Snowflake é uma plataforma de armazenamento de dados em nuvem que oferece soluções de análise rápidas e escalonáveis.
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
Data Consolidators
Global
Integrações de API para acessar dados de folha de pagamento e simplificar transações
Identification
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Plataforma integrada para verificação de identidade, conformidade e prevenção de fraudes
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
Global
Serviços de informações comerciais, conformidade e ferramentas de prevenção de fraudes
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
KYC
US
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Identification
Compliance
KYB
none
US
Plataforma de verificação de identidade em tempo real, consultas à Receita Federal e listas de vigilância globais para conformidade.
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
Global
Inteligência global de dispositivos, verificação por voz e SMS, segurança de contas
Permissioned Data
Credit
OCR
Risk Assessment Tools
Global
Análise e processamento de documentos com inteligência artificial
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Brazil
A Serasa é uma das principais empresas de análise de crédito do Brasil, oferecendo relatórios de crédito e soluções financeiras.
Internal Data Systems
Onboarding
CRM
none
Global
Soluções de software para marketing e vendas inbound
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
Global
Serviço de entrega de cópia da declaração fiscal, verificação de rendimentos
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Data Consolidators
none
North America
Verificação de identidade, validação de dados
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
US
Análise de comportamento financeiro, avaliação de risco baseada em dados, pontuação de crédito
Permissioned Data
Credit
Credit Bureaus
Open Banking
US
Integrações de API que fornecem dados verificados de crédito e de consumo em tempo real
Permissioned Data
Credit
Open Banking
none
US
Integrações de API para aceder a dados financeiros de várias fontes
Identification
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Serviços de informações comerciais, conformidade regulatória, avaliação de riscos
Internal Data Systems
Onboarding
Data Consolidators
none
Global
API unificada para integração de dados comerciais, contábeis e financeiros
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Payroll Aggregation
Global
A plataforma de open banking da Mastercard para dados financeiros com permissão do consumidor
Monitoring and Screening
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Segurança em blockchain e detecção de ameaças cripto com inteligência artificial
Monitoring and Screening
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Certificação e monitoramento de conformidade para comerciantes regulamentados do setor de saúde
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Triagem avançada de PEP e sanções AML com correspondência de precisão
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Risk Assessment Tools
Global
Verificação e inteligência global de identidade empresarial em mais de 200 jurisdições
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Análise comparativa de remuneração em tempo real e inteligência em recompensas totais
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
Physical ID Scan
US
Verificação de identidade global combinando IDology e Acuant para soluções completas de KYC/KYB/AML
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Data Consolidators
Global
Relatório de crédito unificado das três principais agências para hipotecas e empréstimos
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
US
Verificação de identidade nativa de IA e proteção de dados pessoais em apenas 5 linhas de código
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Pre-fill
US
Inteligência de identidade baseada em IA, cobrindo quase 100% dos adultos nos EUA
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
AML List Screenings
Risk Assessment Tools
Global
Inteligência de risco para crimes financeiros e automação de PLD com tecnologia de IA
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Email Scoring
Phone/Email
Global
Avaliação de risco de fraude por e-mail usando inteligência digital global
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Data Consolidators
North America
A principal plataforma de open banking e dados financeiros do Canadá
Identification
Onboarding
Fraud
KYB
Risk Assessment Tools
US
Plataforma de inteligência contra fraudes e análise de risco para comerciantes baseada em IA
Digital Authentication
Onboarding
Pre-fill
none
Global
APIs de validação e verificação de endereços globais para mais de 250 países
Specialized Risk Sources
Onboarding
Compliance
Risk Assessment Tools
Data Consolidators
Global
Base de dados de triagem de lojistas cancelados para gestão de risco de pagamentos
Use Case Enablers
Credit
OCR
Risk Assessment Tools
Global
Automação de documentos com IA e inteligência em transações bancárias
Internal Data Systems
Compliance
Client Support Systems
none
Global
Testes de conformidade automatizados para bancos e fintechs
Specialized Risk Sources
Credit
Compliance
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Mexico
O maior órgão de proteção ao crédito do México para relatórios de crédito de consumidores e empresas
Monitoring and Screening
Compliance
Onboarding
AML List Screenings
none
Global
Triagem de sanções globais, PEP e mídia adversa para conformidade com AML/KYC
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Risk Assessment Tools
US
Verificação instantânea de conta bancária e identidade para credores
Monitoring and Screening
Onboarding
KYB
none
US
A Verdata ajuda credores, marketplaces e plataformas de pagamento a tomar decisões B2B mais rápidas e seguras em todo o ciclo de vida do parceiro, desde a integração até o monitoramento contínuo.
Identification
Onboarding
Fraud
Biometrics/Liveliness
none
Brazil
APIs de verificação de identidade, risco e conformidade para o Brasil
Internal Data Systems
Onboarding
Databases
none
Brazil
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Data Consolidators
Open Banking
Mexico
A principal plataforma para dados, análises e indicadores de negócios
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
Mexico
Um banco de dados de crédito seguro para pessoas físicas e empresas no México
Internal Data Systems
Onboarding
Pre-fill
none
Brazil
O banco central do Brasil e regulador do sistema financeiro
Identification
Credit
Onboarding
Risk Assessment Tools
Open Banking
Brazil
Impulsionando a próxima geração de inovadores financeiros na América Latina.
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Um banco de dados internacional de pessoas e empresas de interesse político, criminal ou econômico
Internal Data Systems
Onboarding
KYB
none
UK
O registro oficial de empresas do Reino Unido
Permissioned Data
Onboarding
Data Consolidators
none
Mexico
A principal plataforma de open finance da América Latina
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Dados de imóveis, avaliações e análises de risco de hipoteca e título
Specialized Risk Sources
Credit
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Pontuação de crédito, análise de decisões e análise de fraudes
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
Global
Risco de credenciamento, KYB e monitoramento contínuo de estabelecimentos comerciais
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
Global
Dados globais de registro comercial e registros corporativos
Monitoring and Screening
Fraud
External Device and Behavior
none
Global
Prevenção contra fraude de pagamentos, identificação digital de dispositivos e validação de identidade
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
External Device and Behavior
Email Scoring
Global
Análise de pegada digital, identificação de dispositivos e avaliação de risco de fraude
Use Case Enablers
Onboarding
Pre-fill
none
Global
Motor de regras de decisão e automação de decisões
Use Case Enablers
Onboarding
UI/Frontend
none
Global
Criador de formulários para processos de integração e coleta de documentos
Specialized Risk Sources
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Detecção de fraude do Radar e pontuação de risco de pagamento
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
US
Validação de conta bancária e inteligência de pagamentos
Internal Data Systems
Fraud
Databases
none
Global
Dados da plataforma principal de serviços bancários e pagamentos
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Gerenciamento automatizado de estornos e recuperação de disputas
Digital Authentication
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Prevenção contra fraude de pagamento, invasão de contas e abuso de conteúdo
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Monitoramento de riscos cripto e análise de carteiras
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Resolução de entidades e cruzamento com listas de observação em tempo real
Monitoring and Screening
Credit
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Banco de dados padrão de lojistas para credores de MCA e PMEs
Identification
Fraud
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Fraude de identidade, fraude sintética e dados de crédito alternativos
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Dados de propriedade, lote, título e avaliação
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Inteligência de blockchain, prevenção à lavagem de dinheiro em cripto e análise de carteiras
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Gestão e investigação de casos de PLD com inteligência artificial
Use Case Enablers
Onboarding
Credit
UI/Frontend
none
North America
Processos de integração digital e originação de empréstimos
Specialized Risk Sources
Onboarding
Credit
Databases
none
US
Registros de transportadoras e avaliações de segurança do USDOT
Specialized Risk Sources
Onboarding
Compliance
Databases
none
US
Verificação de organizações sem fins lucrativos, dados do IRS BMF e status 501(c)(3)
Digital Authentication
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Serviços de cartão, consulta de BIN e enriquecimento de dados de lojistas
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Captura segura de fotos, proveniência de conteúdo e detecção de deepfakes
Digital Authentication
Onboarding
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Análise de risco do site do vendedor e monitoramento contínuo de comerciantes
Monitoring and Screening
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Detecção de falsificação de documentos e monitoramento de transações por IA
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
AML List Screenings
none
Global
Monitoramento de transações de prevenção à lavagem de dinheiro, detecção de fraudes e triagem de sanções
Internal Data Systems
Onboarding
Credit
Databases
none
US
Verificação da declaração fiscal e validação de EIN/TIN
Identification
Fraud
Compliance
KYC
none
US
Verificação de identidade, alertas de fraude e busca investigativa
Monitoring and Screening
Credit
Compliance
Risk Assessment Tools
none
US
Análise de crédito justa e detecção de viés em modelos de IA
Specialized Risk Sources
Credit
Fraud
Credit Bureaus
none
US
Relatórios de crédito ao consumidor, verificação de identidade e dados de fraude
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
Global
Verificação de identidade global, teste de prova de vida e triagem de PLD
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
North America
Verificação de identidade móvel usando dados de operadoras canadenses
Monitoring and Screening
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Pontuação de risco de estrada e acidentes com base na localização
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Dados de transações e da conta da exchange de criptomoedas
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Análise de blockchain e monitoramento de carteiras cripto
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Avaliação de crédito por fluxo de caixa e verificação de renda
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
US
Verificação de identidade digital com credenciais NIST IAL2
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Processamento de pagamentos com relatórios de fraude e dados de disputas
Digital Authentication
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
US
Copiloto de IA agente para investigações de fraude e prevenção à lavagem de dinheiro
Monitoring and Screening
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Prevenção de fraude no e-commerce e garantia contra estornos
Identification
Onboarding
Fraud
Biometrics/Liveliness
KYC
Global
Verificação de documentos, biometria facial e detecção de vivacidade
Monitoring and Screening
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Processos de GRC e automação de conformidade
Digital Authentication
Credit
Fraud
Open Banking
none
US
Verificação bancária instantânea e consolidação de transações
Identification
Fraud
KYC
none
Chile
Soluções de verificação de identidade digital por meio de NFC, validação de documentos e biometria facial.
Internal Data Systems
Onboarding
Pre-fill
none
UK
a autoridade fiscal, de pagamentos e aduaneira do Reino Unido
Specialized Risk Sources
Onboarding
AML List Screenings
none
US
Dados verificados e validados sobre empresas do setor de cannabis (CRBs), proprietários e licenciamento.
Identification
Fraud
KYC
none
Global
Detecção de fraude ao consumidor
Use Case Enablers
Onboarding
Data Consolidators
none
Global
Automação de processos entre diferentes aplicativos
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Data Consolidators
Global
Dados de KYB em tempo real de mais de 300 registos comerciais oficiais em todo o mundo
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Modelos de linguagem grande GPT para análise e automação auxiliadas por IA
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
Brazil
Dados do governo brasileiro para validação de CPF e identidade
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Risk Assessment Tools
none
Global
Serviço gerenciado da AWS para criação e implementação de modelos de aprendizado de máquina
Monitoring and Screening
Fraud
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
UK
O maior banco de dados de compartilhamento de dados de fraude intersetorial do Reino Unido
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
EU
Validação do número de IVA da UE pela Comissão Europeia
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Mexico
Órgão de proteção ao crédito mexicano com ampla cobertura de consumidores com pouco acesso a serviços bancários
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Databases
none
Global
Plataforma de dados e IA para análises unificadas e aprendizado de máquina
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Databases
none
Global
O data warehouse sem servidor do Google Cloud para análises em grande escala
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
External Device and Behavior
none
Global
Reputação e identificação digital de dispositivos por meio de um consórcio global de combate à fraude
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
KYB
Global
Orquestração de identidade e risco de fraude ao longo do ciclo de vida do cliente
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Client Support Systems
none
Global
Alertas em tempo real e notificações de casos nos canais da equipe
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Data Consolidators
LATAM
Verificação de empresas e subscrição automatizadas para a América Latina
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Data Consolidators
Global
Dados de empresas privadas sobre financiamento, liderança e firmografia
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
O sistema padrão do UNODC para envio de relatórios de transações suspeitas para as UIFs
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Modelos de linguagem avançados do Claude para operações de risco assistidas por IA
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Physical ID Scan
LATAM
Verificação de identidade e KYC criados para a América Latina e mercados emergentes
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Triagem e monitoramento de Sanções e PLD através de API rápida, portal web ou integrações nativas com Salesforce, HubSpot e Shopify.
Identification
Onboarding
Fraud
Physical ID Scan
Biometrics/Liveliness
Global
Verificação de documentos e validação de identidade biométrica por inteligência artificial
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