Onde ajuda
O agente de Revisão de KYC resolve a fila de revisão manual de integração de KYC, ou seja, as inscrições que não passaram pela decisão automatizada devido ao acionamento de uma verificação de documento, identidade, triagem ou gráfico de fraude. Ele analisa todos os dados disponíveis de inscrição, documentos, identidade, triagem e gráficos de fraude, gerando um resumo completo pronto para o analista, com uma recomendação clara. O agente parte do pressuposto de que o candidato é legítimo e trabalha para resolver o sinal específico que bloqueou a aprovação, sem construir um caso contra ele. Quando o analista abre o caso, o trabalho já está feito.
Principais Recursos
Resumos Focados na Decisão
A recomendação (APROVAR, RECUSAR, SOLICITAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS ou ENCAMINHAR PARA EDD) aparece em destaque, junto com o nível de confiança.
Auto-Adjudicação com Triagem de Seis Pontos
Elimina falsos positivos de listas de sanções (OFAC) e pessoas expostas politicamente (PEP) usando data de nascimento, nacionalidade e outros critérios de diferenciação, com base em limites de confiança configuráveis.
Síntese de Sinais Cruzados
Conecta as verificações de documentos, identidade, triagem e gráficos de fraude em um fluxo coerente, e não em relatórios separados.
Sinalização de integridade dos dados
A falta de um resultado do conector é apresentada como uma descoberta que reduz a confiança, nunca sendo ignorada silenciosamente.
Redação de Notificação de Decisão Desfavorável
Os comunicados de recusa de produtos de crédito incluem um rascunho de aviso em conformidade, mantendo os motivos de fraude internos.
Entrega de EDD sem Retrabalho
Os casos escalados trazem o pacote completo de descobertas para o agente de EDD, sem necessidade de remontar nada.
Limites de Confiança Configuráveis
Cada instituição define seus próprios limites de liberação automática e regras de aprovação obrigatória.
Histórico Completo de Auditoria
Cada constatação e comparação de identificadores remete aos seus dados de origem para análise.
Como funciona
1
Caso entra na fila de revisão
Uma solicitação sai do processo de decisão automática devido a um alerta de documento, identidade, triagem ou fraude.
2
O agente faz a ingestão e classificação
O agente lê o caso detalhado e analisa cada verificação acionada em ordem.
3
O agente sintetiza e recomenda
As descobertas são cruzadas, as triagens limpas são adjudicadas automaticamente e o resumo de revisão é elaborado.
4
Analista revisa e confirma
O analista abre o caso, vê a recomendação e a confiança logo de início e, em seguida, confirma, edita ou encaminha.



