Fraud Agente

Detecção de Redes de Fraude

Detecção de Redes de Fraude

Identifique redes de fraude coordenadas ocultas entre contas e casos.

Identifique redes de fraude coordenadas ocultas entre contas e casos.

Onde ajuda

O agente Fraud Network Detection vincula contas e casos que compartilham identificadores de dispositivo, contato ou pagamento, revelando padrões de fraude coordenada que permanecem invisíveis quando os casos são analisados individualmente. As conexões são construídas e atualizadas continuamente em todo o portfólio. Quando um grupo de contas vinculadas ultrapassa um limite de risco, o agente o exibe aos analistas como uma rede visual que destaca a tipologia compartilhada, permitindo que toda uma organização fraudulenta seja investigada e tratada de uma só vez, em vez de caso por caso.

Principais Recursos

Vinculação de Casos

Conecta automaticamente contas e casos que compartilham atributos de dispositivo, contato ou pagamento.

Detecção de Toques

Identifica grupos de contas conectadas que apresentam comportamento de fraude coordenada.

Marcação de Tipologia

Classifica os grupos identificados por padrão compartilhado, como identidade sintética ou atividade de conta laranja.

Visualização de Rede

Apresenta contas vinculadas e atributos compartilhados como um gráfico interativo para análise.

Escalonamento ao Nível do Caso

Sinaliza casos relacionados automaticamente na fila quando uma nova conta entra em um grupo suspeito conhecido.

Atualizações Incrementais

Novos dados sobre os casos atualizam a rede continuamente, mantendo os círculos detectados atualizados.

Histórico de Auditoria

As detecções de chamadas e as decisões dos analistas são registradas no histórico do caso para fins de relatórios.

Como funciona

1

Ingestão Contínua de Dados

O agente absorve os dados de casos e contas, incluindo identificadores compartilhados em todo o portfólio.

2

Análise de Links

As contas e casos que compartilham atributos de dispositivo, contato ou pagamento são conectados automaticamente.

3

Ligação apresentada ao analista

Os clusters que ultrapassam os limites de risco são sinalizados com um mapa de rede e uma tipologia partilhada.

4

Investigar e Agir

Os analistas revisam as evidências vinculadas, encaminham os casos relacionados e agem sobre o grupo como um todo.

Casos de Uso Populares

Redes de Fraude Própria

Redes de contas abertas com identidades falsas ou sintéticas que partilham dispositivos ou dados de contacto.

Redes Mule

Grupos coordenados de contas usados para receber e movimentar fundos associados a receitas de fraudes.

Surtos de Fraude em Aplicativos

Ondas de aplicativos interligados que compartilham infraestrutura, identificados antes que os prejuízos aumentem.