Onde ajuda
O agente de Triagem de Sanções analisa cada correspondência em um alerta de sanções com base nos dados do sujeito, como nome, data de nascimento, país, endereço e documento de identidade. Ele cria uma comparação estruturada de evidências e recomenda o encerramento ou o encaminhamento com uma justificativa documentada e pronta para auditoria. A lógica de decisão é determinística e configurável de acordo com a política de cada instituição: uma hierarquia de identificadores, uma regra de tolerância zero ou um limite de dois fatores para falsos positivos. Os analistas recebem uma recomendação consistente e explicável para cada correspondência, em vez de uma pontuação obscura.
Principais Recursos
Grelha de Evidências por Batida
Nome, data de nascimento, país, endereço, documento de identidade, tipo de entidade e gênero comparados e categorizados como correspondente, parcial, divergente ou ausente.
Síntese de Múltiplos Alvos
Identifica o resultado mais forte em um alerta com até 20 resultados e explica o motivo.
Política de Descarte Configurável
As instituições definem a hierarquia de identificadores, regras de tolerância zero ou limites de falsos positivos sem precisar alterar o código.
Correspondência de Diminutivos e Transliteração
Reconhece variações de nomes (como Muhammad e Mohammed, ou William e Bill) que a correspondência difusa simples não detecta.
Narrativas Prontas para Auditoria
Cada recomendação cita as pontuações específicas, chaves de correspondência e as evidências que a sustentam, no próprio formato da instituição.
Zero Erros de Correspondência por Design
Qualquer conflito de identificador definitivo ou caso ambíguo é direcionado para revisão manual, nunca sendo aprovado de forma oculta.
Lógica Determinista, Sem Caixa-Preta
As decisões de disposição são baseadas em regras e rastreáveis, em vez de uma pontuação de modelo inexplicável.
Histórico Completo de Auditoria
Cada elemento de prova, regra de política aplicada e decisão final são preservados para análise.
Como funciona
1
Fornecedor de Triagem Gera um Alerta
Os resultados de listas de sanções da OFAC, ONU, UE ou outras chegam com pontuações de compatibilidade do provedor.
2
O Agente Constrói a Grade de Evidências
Cada correspondência é comparada com os dados do sujeito em todos os identificadores disponíveis.
3
A política da instituição é aplicada
A grade de evidências é avaliada de acordo com as regras de disposição configuradas pelo banco.
4
O analista avalia a recomendação
O analista vê a decisão, a confiança e a narrativa, e depois confirma ou altera.





