Compliancely
Gestão de conformidade, avaliação de risco personalizável, due diligence e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
Compliancely é uma solução de gestão de conformidade baseada em nuvem que oferece serviços de verificação de identidade/KYB, ferramentas de gestão de conformidade, avaliações de risco personalizáveis, ferramentas de diligência prévia e ferramentas AML/CTF. A plataforma incorpora práticas avançadas de gestão de risco que permitem às empresas gerenciar seus requisitos de conformidade, incluindo a realização de verificações de diligência prévia em clientes, clientes dos clientes (fornecedores) e outros terceiros com quem fazem negócios. Ao incorporar verificações AML/CTF, o Compliancely ajuda as empresas a mitigar o risco de atividades fraudulentas, garantindo que todas as transações cumpram os requisitos regulatórios.
Segmento de Dados
Compliance
Caso de uso
Monitoring and Screening
Subcategoria
AML List Screenings
FEITO POR
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