GoAML

O sistema padrão do UNODC para envio de relatórios de transações suspeitas para as UIFs

O goAML é um sistema de software desenvolvido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para unidades de inteligência financeira (UIFs). Mais de 50 países utilizam o sistema para receber, analisar e gerenciar relatórios de transações suspeitas, relatórios de limites financeiros e outros envios regulatórios. As entidades declarantes enviam os relatórios para a sua UIF nacional por meio de formulários web do goAML ou de arquivos XML estruturados.

Segmento de Dados

Compliance

Caso de uso

Monitoring and Screening

Subcategoria

AML List Screenings

FEITO POR
contacte-nos

Saiba mais sobre como integrar com a Oscilar

Dúvidas sobre integrar uma fonte de dados com a Oscilar? Estamos aqui para ajudar.

Fale Conosco

Fale Conosco

Fale Conosco

Fale Conosco