
GoAML
O sistema padrão do UNODC para envio de relatórios de transações suspeitas para as UIFs
O goAML é um sistema de software desenvolvido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para unidades de inteligência financeira (UIFs). Mais de 50 países utilizam o sistema para receber, analisar e gerenciar relatórios de transações suspeitas, relatórios de limites financeiros e outros envios regulatórios. As entidades declarantes enviam os relatórios para a sua UIF nacional por meio de formulários web do goAML ou de arquivos XML estruturados.
Segmento de Dados
Compliance
Caso de uso
Monitoring and Screening
Subcategoria
AML List Screenings
FEITO POR
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