sanctions.io

O sanctions.io é uma plataforma de monitoramento e verificação de AML e sanções que ajuda as empresas a consultar clientes, contrapartes e pagamentos em listas globais de sanções, dados de pessoas politicamente expostas (PEP) e mídias adversas. Ele foi feito para ser eficaz e confiável, rodando dentro dos fluxos de decisão por meio de uma API bem documentada com tempo médio de resposta de 350 ms, um portal de usuário na web ou integrações nativas com Salesforce, HubSpot e Shopify. O sanctions.io se destaca por seus preços simples e transparentes, redução eficaz de falsos positivos e excelente suporte ao cliente e documentação.

Com a integração do sanctions.io, os usuários da Oscilar podem adicionar a verificação de sanções, PEP e mídias adversas como uma etapa em qualquer processo: na integração de clientes (onboarding), no momento da transação, durante revisões periódicas de clientes ou por meio de monitoramento contínuo, onde as partes são verificadas novamente no momento em que uma lista é alterada.

Para reduzir falsos positivos, o sanctions.io usa um mecanismo inteligente de correspondência de nomes baseado em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Ele lida com transliteração, semelhança fonética e vários outros desafios de combinação de nomes, permitindo que alguns clientes vejam uma queda de até 95% nos falsos positivos. A correspondência flexível configurável e os limites de confiança ajustáveis para a verificação de sanções, PEP e mídias adversas ajudam as equipes de conformidade a ajustar a sensibilidade ao seu perfil de risco.

Cada verificação também é registrada em uma trilha de auditoria automatizada, para que auditores externos, reguladores e revisores internos possam ver exatamente o que foi verificado, em quais listas foi consultado, qual foi o resultado e muito mais. A trilha completa pode ser baixada em PDF.

O sanctions.io está em conformidade com a LGPD (GDPR) e possui certificação SOC 2 Tipo II, oferece uma garantia de disponibilidade de 99,995% e já realiza milhões de verificações diárias para mais de 400 clientes.