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OpenSanctions

OpenSanctions

Um banco de dados internacional de pessoas e empresas de interesse político, criminal ou econômico

A base de dados de código aberto sobre sanções, listas de vigilância e pessoas politicamente expostas — reunindo centenas de fontes e utilizada por equipas de conformidade, investigadores e jornalistas.

A OpenSanctions é um fornecedor de dados sobre crimes financeiros. Construímos e mantemos uma base de dados internacional de pessoas e empresas de interesse político, criminal ou económico. Combinamos listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas e outras informações de interesse público provenientes de centenas de fontes num conjunto de dados único, estruturado e constantemente atualizado.

Os nossos dados são uma peça fundamental que se integra profundamente na infraestrutura tecnológica do setor de serviços financeiros. As plataformas de conformidade incorporam a OpenSanctions nos seus processos de triagem, as ferramentas de investigação realizam análises de rede com base nela e os programadores integram-na em produtos para setores regulados. Investigadores e jornalistas recorrem a ela para acompanhar conflitos políticos e crimes financeiros transfronteiriços.

Segmento de Dados

Compliance

Caso de uso

Monitoring and Screening

Subcategoria

AML List Screenings

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