Pacote de Agentes

Revisão da Triagem

Revisão da Triagem

Verifique clientes em listas de sanções e PEPs e elimine falsos positivos com evidências comprovadas.

Verifique clientes em listas de sanções e PEPs e elimine falsos positivos com evidências comprovadas.

O Problema

A maioria dos resultados são homônimos, e cada um ainda precisa de uma decisão documentada. Os analistas comparam os registros e registram a justificativa para cada caso individualmente.

A maioria dos resultados são homônimos, e cada um ainda precisa de uma decisão documentada. Os analistas comparam os registros e registram a justificativa para cada caso individualmente.

Com a Oscilar, seu analista já começa com uma recomendação para encerrar ou encaminhar o caso, contando com evidências comparadas e justificativas detalhadas para tomar a decisão.

Com a Oscilar, seu analista já começa com uma recomendação para encerrar ou encaminhar o caso, contando com evidências comparadas e justificativas detalhadas para tomar a decisão.

ESPECIFICAÇÕES DO PACOTE

Os Agentes Cuidam das Tarefas Repetitivas

Deixe de perder tempo com tarefas desgastantes. Os nossos agentes trabalham em conjunto para simplificar a sua gestão de risco em cada etapa do processo.

Os Agentes Cuidam das Tarefas Repetitivas

Deixe de perder tempo com tarefas desgastantes. Os nossos agentes trabalham em conjunto para simplificar a sua gestão de risco em cada etapa do processo.

Revisão atributo a atributo

Cada resultado é comparado com os dados do próprio cliente: nome, data de nascimento, país, tipo de entidade e identificadores.

Encaminha em Caso de Dúvida

Conflitos de identificadores e correspondências ambíguas passam por revisão manual e nunca são descartados sem aviso.

Política de descarte configurável

Defina a hierarquia de identificadores, regras de tolerância zero ou limites de falsos positivos sem precisar de alterar código.

Síntese Multi-hit

Reúne vários resultados numa única recomendação e indica qual deles a gerou.

Previsível, sem segredos

A lógica de decisão baseia-se em regras e é rastreável, em vez de uma pontuação de modelo inexplicável.

Justificativa citada em cada resultado

A justificativa por escrito apresenta as pontuações, os critérios de correspondência e as evidências que a sustentam.

Como o seu trabalho flui

Os agentes ajudam-no em cada etapa, desde o alerta até à decisão.

Como o seu trabalho flui

Os agentes ajudam-no em cada etapa, desde o alerta até à decisão.

1

O resultado chegou

O seu fornecedor de triagem emite um alerta relativo às listas da OFAC, ONU, UE ou outras.

2

Evidências comparadas

O cliente e o registo da lista de alertas são comparados pelo nome, data de nascimento, país e identificadores.

3

Contexto adicionado

As correspondências de PEP incluem detalhes sobre cargo, jurisdição e relações.

4

Política aplicada

Os seus procedimentos de triagem definem a decisão: provável falso positivo, encaminhar ou revisão completa.

5

O analista decide

Reveja a recomendação, o nível de confiança e a justificação, e depois confirme ou substitua.

Pronto para lançamento.

Seguro

Execute uma variante para cada lista, com os limites definidos pela sua equipa.

De confiança

Faça testes com ocorrências que os seus analistas já aprovaram, com verificações definitivas de aprovação ou reprovação.

Defensável

Cada resultado aprovado mostra os dados, a regra e a versão por trás dele.