
O Problema
ESPECIFICAÇÕES DO PACOTE
Revisão atributo a atributo
Cada resultado é comparado com os dados do próprio cliente: nome, data de nascimento, país, tipo de entidade e identificadores.
Encaminha em Caso de Dúvida
Conflitos de identificadores e correspondências ambíguas passam por revisão manual e nunca são descartados sem aviso.
Política de descarte configurável
Defina a hierarquia de identificadores, regras de tolerância zero ou limites de falsos positivos sem precisar de alterar código.
Síntese Multi-hit
Reúne vários resultados numa única recomendação e indica qual deles a gerou.
Previsível, sem segredos
A lógica de decisão baseia-se em regras e é rastreável, em vez de uma pontuação de modelo inexplicável.
Justificativa citada em cada resultado
A justificativa por escrito apresenta as pontuações, os critérios de correspondência e as evidências que a sustentam.
Explorar Agentes Integrados
1
O resultado chegou
O seu fornecedor de triagem emite um alerta relativo às listas da OFAC, ONU, UE ou outras.
2
Evidências comparadas
O cliente e o registo da lista de alertas são comparados pelo nome, data de nascimento, país e identificadores.
3
Contexto adicionado
As correspondências de PEP incluem detalhes sobre cargo, jurisdição e relações.
4
Política aplicada
Os seus procedimentos de triagem definem a decisão: provável falso positivo, encaminhar ou revisão completa.
5
O analista decide
Reveja a recomendação, o nível de confiança e a justificação, e depois confirme ou substitua.
Pronto para lançamento.
Seguro
Execute uma variante para cada lista, com os limites definidos pela sua equipa.
De confiança
Faça testes com ocorrências que os seus analistas já aprovaram, com verificações definitivas de aprovação ou reprovação.
Defensável
Cada resultado aprovado mostra os dados, a regra e a versão por trás dele.







