Compliance Agente

Pesquisa de OSINT

Pesquisa de OSINT

Pesquisa de temas citados, bem onde os analistas trabalham.

Pesquisa de temas citados, bem onde os analistas trabalham.

Onde ajuda

Quando um alerta é acionado para um perfil com poucas informações — apenas um nome e quase nada mais —, um analista geralmente passa de 10 a 30 minutes pesquisando na web aberta para descobrir de quem se trata. Depois, ele documenta tudo para que a decisão seja respaldada em uma auditoria. Essa mesma pesquisa manual se repete a cada alerta, e os casos reais ficam parados na fila ao lado de muitas outras homonímias. O agente de pesquisa OSINT faz essa investigação antes mesmo de uma pessoa abrir o caso. Assim, os analistas apenas confirmam ou descartam a recomendação, em vez de refazer a mesma busca na web para cada nome coincidente.

Principais Recursos

Pesquisa Automatizada na Web Aberta

O agente pesquisa cada caso sinalizado usando buscas na web em tempo real e fontes públicas, sem a necessidade de busca manual.

Perfil do Candidato Identificado

Cria um perfil estruturado que abrange a idade aproximada ou ano de nascimento, localização, profissão e empregador. Cada informação inclui um link para a sua página de origem, trecho do texto e data de referência.

Confiança Baseada em Evidências

O nível de confiança é calculado com base em dados verificáveis: quantos canais independentes concordam entre si, a reputação deles e se há alguma informação conflitante. Não se trata de uma autoavaliação do modelo.

Recomendação de Liberação ou Escalabilidade Baseada em Regras

Uma regra determinística compara o ano de nascimento descoberto, considerando uma margem de tolerância integrada, com a data de nascimento da parte listada. Anos com décadas de diferença fundamentam uma recomendação clara.

Relatório Pronto para Análise

Uma explicação simples apresenta a recomendação, as evidências por trás dela e as fontes, pronta para o analista revisar e aprovar.

Limiares e Controles de Origem Configuráveis

Os administradores definem a margem de confiança mínima que alimenta a triagem, estabelecem orçamentos de pesquisa e controlam o acesso a fontes de dados por setor para garantir a conformidade legal.

Como funciona

1

Analista sinaliza uma dúvida em aberto

O analista sinaliza que o caso precisa de informações ou o agente identifica uma lacuna na documentação durante a investigação.

2

Agente elabora a RFI

O agente reúne os detalhes do caso e elabora um rascunho de RFI estruturado pronto para revisão.

3

Analista envia e agente acompanha

O analista aprova e envia; o agente inicia o prazo de resposta e a cadência de acompanhamento.

4

Resposta Registrada, Caso Atualizado

As respostas são registadas no processo, e os RFIs em atraso são sinalizados para encaminhamento.

Casos de Uso Populares

Triagem de Sanções e PEPs

Resolva correspondências de apenas nomes mais rapidamente, estabelecendo a idade aproximada do indivíduo com provas citadas, para que as correspondências reais se destaquem.

Investigações de PLD

Colete automaticamente o contexto do caso durante as investigações, com um histórico de evidências para cada descoberta.

Enriquecimento de Entidade KYB

Pesquise um nome comercial em registros públicos para criar um perfil de entidade citada no caso.