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Análise de PLD Nível 1

Análise de PLD Nível 1

Decisões de Nível 1 baseadas em evidências, para que os analistas apenas confirmem em vez de investigar.

Decisões de Nível 1 baseadas em evidências, para que os analistas apenas confirmem em vez de investigar.

Onde ajuda

O agente de Revisão de PLD L1 usa IA para resumir o contexto do alerta, o histórico de transações e as descobertas de casos anteriores, propondo então uma decisão fundamentada em evidências para cada alerta de monitoramento de transações. Os analistas revisam e confirmam tudo em uma fração do tempo habitual de investigação. Cada recomendação cita as evidências subjacentes usadas para chegar a ela. Os analistas permanecem no controle, confirmando, ajustando ou anulando a decisão proposta antes que ela seja finalizada.

Principais Recursos

Resumo Automatizado de Alertas

O histórico de transações, alertas anteriores e o contexto da conta são resumidos automaticamente, sem a necessidade de criar casos manualmente.

Decisão Baseada em Evidências

O agente propõe uma definição clara para cada alerta, citando as evidências específicas que sustentam a recomendação.

Pontuação de Confiança

Cada recomendação inclui um nível de confiança, ajudando os analistas a priorizar quais alertas precisam de mais atenção.

Confirmação com um clique

Os analistas podem aceitar a proposta diretamente, reduzindo o tempo de investigação para uma rápida revisão.

Controle Total de Substituição

Os analistas podem ajustar ou anular qualquer recomendação, justificando a decisão para fins de registo.

Raciocínio Consistente

O agente aplica a mesma lógica de resolução em todos os alertas, reduzindo a variação entre analistas e turnos.

Histórico pronto para auditoria

Recomendações, evidências e decisões dos analistas são salvas no registro do caso para auditoria de qualidade e exames.

Como funciona

1

O alerta entra na fila

Um novo alerta de monitoramento de transações de PLD chega à fila de revisão de Nível 1.

2

Agente Constrói o Caso

O agente reúne o histórico de transações e as descobertas anteriores e, em seguida, resume as evidências relevantes de forma automática.

3

Disposição Proposta

Uma decisão recomendada é exibida com evidências de apoio e uma pontuação de confiança, pronta para a revisão do analista.

4

Analista confirma ou altera

O analista confirma, ajusta ou substitui a recomendação, e a decisão é salva no caso.

Casos de Uso Populares

Monitoramento de Transações

Agilizar a limpeza de filas de alta demanda, mantendo decisões consistentes e fundamentadas em evidências entre os turnos.

Alertas de Sanções e Listas de Vigilância

Triagem rápida de alertas sobrepostos de sanções ou listas de observação que partilham sinais de transações e contas.

Controle de Qualidade e Auditoria de Conformidade

Um histórico consistente de evidências para cada decisão, pronto para revisão de qualidade e auditorias regulatórias.