O Problema
ESPECIFICAÇÕES DO PACOTE
Um caso por comerciante
As verificações de entidades, representantes e sócios são reunidas num único caso com uma só recomendação.
Certificado vs. Registo
Identifica divergências entre dados certificados e dados de registo.
Website vs. Aplicação
Compara o MCC informado com o que o site vende e sinaliza produtos proibidos ou de alto risco.
Definição de Responsável
Rastreado até à pessoa responsável pelo controlo e a cada titular de 25% ou mais.
Exposição à Regra dos 50% da OFAC
Propriedade por pessoas bloqueadas apresentada como confirmada, pendente ou não identificada.
Limpeza automática protegida
As verificações confirmadas são aprovadas automaticamente. As pendências regulatórias aguardam a análise de um subscritor.
Explorar Agentes Integrados
1
Documentos da candidatura extraídos
Documentos de identificação, certidões de constituição e dados financeiros tornam-se campos com avaliação de fiabilidade.
2
Propriedade resolvida
A estrutura está adaptada para sociedades anônimas, LLCs, fundos e parcerias.
3
Site verificado
O MCC declarado é comparado com o que o site do comerciante vende.
4
O subscritor decide
Aprove, recuse, peça mais informações ou reencaminhe, tudo a partir de um briefing recebido.
Pronto para lançamento.
Seguro
A equipa de Conformidade é responsável pela política, e as alterações só avançam após validação em candidaturas anteriores.
De confiança
As decisões dos agentes e dos analistas aparecem lado a lado para que possa ver com que frequência concordam.
Defensável
Cada decisão tem origem nos seus documentos, dados do site e configurações.
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