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Integración de Compliancely + Oscilar

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Conformemente

Gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos personalizable, diligencia debida, herramientas de AML/CTF

Tipo de dato:

Software de gestión de cumplimiento

Informes regulatorios

Caso de uso:

Identidad y verificación

Etiquetas:

Gestión de cumplimiento

Informes regulatorios

Acerca de

Conformemente

Compliancely es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube que ofrece servicios de verificación de identidad/KYB, herramientas de gestión de cumplimiento, evaluaciones de riesgo personalizables, herramientas de diligencia debida y herramientas AML/CTF. La plataforma incorpora prácticas avanzadas de gestión de riesgos que permiten a las empresas gestionar sus requisitos de cumplimiento, incluyendo la realización de verificaciones de diligencia debida en clientes, los clientes de los clientes (proveedores) y otros terceros con los que hacen negocios. Al incorporar verificaciones AML/CTF, Compliancely ayuda a las empresas a mitigar el riesgo de actividades fraudulentas, asegurando que todas las transacciones cumplan con los requisitos regulatorios.

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