
Conformemente
Gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos personalizable, diligencia debida, herramientas de AML/CTF
Tipo de dato:
Software de gestión de cumplimiento
Informes regulatorios
Caso de uso:
Identidad y verificación
Etiquetas:
Gestión de cumplimiento
Informes regulatorios
Acerca de
Conformemente
Compliancely es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube que ofrece servicios de verificación de identidad/KYB, herramientas de gestión de cumplimiento, evaluaciones de riesgo personalizables, herramientas de diligencia debida y herramientas AML/CTF. La plataforma incorpora prácticas avanzadas de gestión de riesgos que permiten a las empresas gestionar sus requisitos de cumplimiento, incluyendo la realización de verificaciones de diligencia debida en clientes, los clientes de los clientes (proveedores) y otros terceros con los que hacen negocios. Al incorporar verificaciones AML/CTF, Compliancely ayuda a las empresas a mitigar el riesgo de actividades fraudulentas, asegurando que todas las transacciones cumplan con los requisitos regulatorios.