Plataforma de Cumplimiento Global con IA: KYB, KYC y Agentes de IA

APIs para la verificación de empleo e ingresos

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Automatización de la evaluación de riesgos empresariales

Informes del historial del vehículo utilizados en el proceso de compraventa de automóviles

Evaluación del riesgo crediticio y análisis de flujo de caja de última generación

La compañía de tecnología de datos más grande de Latinoamérica

Informes sobre el historial bancario de personas o empresas y evaluación de riesgos para instituciones financieras

Datos de crédito alternativos, puntajes crediticios y análisis

Herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inteligencia de riesgo y cumplimiento en tiempo real, y evaluación de riesgos personalizable

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos personalizable, debida diligencia y herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)

Prevención y detección de fraudes con inteligencia artificial

CRS es una agencia de informes crediticios a la vanguardia de la tecnología, que ofrece una plataforma API unificada para datos de crédito, fraude y cumplimiento del marco regulatorio. Como intermediario con licencia para trabajar con los principales burós de crédito y proveedores de datos alternativos, CRS ofrece soluciones de datos crediticios adaptables y que cumplen con las normativas, fáciles de integrar mediante API para empresas de servicios financieros.

TransUnion es un proveedor global de información crediticia

Verifique los ingresos y el empleo del 99% de los trabajadores en las comunidades donde ofrecemos servicios.

Postgres, también conocido como PostgreSQL, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales potente y de código abierto.

La tecnología Phoneprint de Pindrop ofrece una mayor seguridad de voz para bancos y centros de llamadas.

Verificación de identidad, controles para prevenir el lavado de dinero y evaluación de riesgos

Verificación de identidad, prevención de fraudes, análisis predictivo, y evaluación y puntaje de riesgo

Plataforma de verificación de identidad global que asegura el cumplimiento de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero.

Herramientas de detección y prevención de fraude, incluyendo inteligencia de IP y reconocimiento de dispositivos

Herramientas de prevención de fraude que incluyen reputación de IP, identificación de dispositivos y validación de correo electrónico

Plataforma de descubrimiento e integración de datos para empresas

Datos de crédito alternativos y herramientas de evaluación de riesgo

Vital4 utiliza datos impulsados por inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y prevenir delitos financieros.

Verificación de identidad, autenticación biométrica, reconocimiento facial, tecnología de IA/aprendizaje automático

Red descentralizada para compartir datos entre empresas de forma segura

Soluciones de gestión de relaciones con los clientes

Verificación de identidad simplificada y adaptada a sus necesidades

RedShift es un servicio de almacenamiento de datos totalmente gestionado, proporcionado por Amazon Web Services (AWS).

Gestión de riesgos, servicios de información empresarial, y datos y análisis crediticios

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Informes, puntajes de crédito y análisis

Verificación de identidad en tiempo real y detección de fraudes mediante análisis de datos y modelos de aprendizaje automático

Verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y evaluación de riesgos

Verificación de identidad con datos móviles y biometría

Verificación de identidad digital y confianza

Verificación de identidad, validación de datos y prevención de fraudes mediante el uso de bases de datos globales y aprendizaje automático

Herramientas de auditoría y cumplimiento

Integraciones de API para acceder a funciones de riesgo socioeconómico desde diversas fuentes

Identificación y rastreo de dispositivos, detección y prevención de fraudes

Servicios de informes crediticios transfronterizos para inmigrantes

Inteligencia de dispositivos y prevención de fraudes impulsada por una red global de identidad compartida

La API de Spade vincula detalles precisos del comerciante, la categoría y la geolocalización con todos los tipos de transacciones.

Detección de fraude con inteligencia artificial para extractos bancarios, recibos de nómina y otros documentos financieros

Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes

Herramientas de riesgo avanzadas y pagos bancarios rápidos

Verificación de identidad, análisis de huella digital del dispositivo, detección de fraude, evaluación de riesgos

Verificación de identidad y cuentas para el procesamiento de cheques, y el cumplimiento de prevención de lavado de dinero (AML) y KYC

Herramientas de prevención de fraudes para instituciones financieras

Experian ofrece información crediticia y soluciones de software financiero para personas y empresas.

Evaluación de riesgo digital basada en el análisis de teléfono, correo, IP y dominio del usuario

Herramientas de cumplimiento y debida diligencia para empresas

Equifax es un proveedor líder en servicios de informes de crédito para consumidores y empresas, así como en protección contra el robo de identidad.

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Servicios de verificación de empleo

Snowflake es una plataforma de almacenamiento de datos en la nube que ofrece soluciones de análisis rápidas y escalables.

Integraciones de API para acceder a datos de nómina y agilizar transacciones

Plataforma integrada para la verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención de fraude

Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Plataforma de verificación de identidad en tiempo real, consultas al IRS y listas de vigilancia globales para cumplimiento normativo.

Inteligencia global de dispositivos, verificación por SMS y voz, seguridad de cuentas

Análisis y procesamiento de documentos con inteligencia artificial

Serasa es una empresa de informes crediticios líder en Brasil que ofrece reportes de crédito y soluciones financieras.

Soluciones de software de marketing y ventas inbound

Servicio de entrega de copias de declaraciones de impuestos, verificación de ingresos

Verificación de identidad y validación de datos

Análisis de comportamiento financiero, evaluación de riesgos basada en datos y puntajes de crédito

Integraciones de API que ofrecen datos de consumo y de crédito verificados en tiempo real

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Servicios de información empresarial, cumplimiento normativo y evaluación de riesgos

API unificada para la integración de datos comerciales, contables y financieros

La plataforma de banca abierta de Mastercard para datos financieros compartidos con el consentimiento del usuario

Seguridad en blockchain y detección de criptoamenazas con Inteligencia Artificial

Certificación y monitoreo de cumplimiento para comercios regulados del sector salud

Búsqueda avanzada de sanciones de AML y PEP con coincidencias precisas

Verificación de identidad e información empresarial global en más de 200 jurisdicciones

Comparativa de salarios en tiempo real e inteligencia del valor total de la compensación

Verificación de identidad global que combina IDology y Acuant para ofrecer soluciones integrales de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero

Reportes de crédito fusionados de las tres agencias para hipotecas y préstamos

Verificación de identidad nativa de IA y protección de datos personales con solo 5 líneas de código

Inteligencia de identidad basada en IA que cubre a casi el 100% de los adultos en EE. UU.

Inteligencia de riesgos de delitos financieros impulsada por IA y automatización de prevención de lavado de dinero

Evaluación del riesgo de fraude por correo electrónico mediante inteligencia digital global

La plataforma de open banking y datos financieros líder en Canadá

Plataforma inteligente contra el fraude y riesgo para comercios, impulsada por IA

APIs de verificación y validación de direcciones globales para más de 250 países

Base de datos de comercios dados de baja para la gestión de riesgos en pagos

Automatización de documentos con IA e inteligencia de transacciones bancarias

Pruebas de cumplimiento automatizadas para bancos y fintechs

El buró de crédito más grande de México para reportes crediticios de personas y empresas

Evaluación de sanciones globales, PEP y noticias adversas para el cumplimiento de las normativas AML/KYC

Verificación instantánea de identidad y cuenta bancaria para prestamistas

Verdata ayuda a prestamistas, mercados comerciales y plataformas de pago a tomar decisiones B2B más rápidas y seguras durante toda la relación con sus socios, desde la incorporación hasta la supervisión continua.