Mercado Oscilar
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Socios Destacados
Baselayer
Automatización de la evaluación de riesgos empresariales
Onboarding
/
Identification
Experian
Experian ofrece información crediticia y soluciones de software financiero para personas y empresas.
Onboarding
/
Identification
Finscan de Innovative Systems
Búsqueda avanzada de sanciones de AML y PEP con coincidencias precisas
Compliance
/
Monitoring and Screening
Mastercard Open Finance
La plataforma de banca abierta de Mastercard para datos financieros compartidos con el consentimiento del usuario
Credit
/
Permissioned Data
Sentilink
Verificación de identidad en tiempo real y detección de fraudes mediante análisis de datos y modelos de aprendizaje automático
Fraud
/
Identification
Trulioo
Plataforma de verificación de identidad global que asegura el cumplimiento de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero.
Onboarding
/
Identification
Explorar integraciones
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
KYB
Global
Plataforma de Cumplimiento Global con IA: KYB, KYC y Agentes de IA
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
none
North America
APIs para la verificación de empleo e ingresos
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
AML List Screenings
Global
Automatización de la evaluación de riesgos empresariales
Use Case Enablers
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
North America
Informes del historial del vehículo utilizados en el proceso de compraventa de automóviles
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
Global
Evaluación del riesgo crediticio y análisis de flujo de caja de última generación
Identification
Onboarding
Fraud
Credit Bureaus
KYC
Brazil
La compañía de tecnología de datos más grande de Latinoamérica
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Informes sobre el historial bancario de personas o empresas y evaluación de riesgos para instituciones financieras
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Datos de crédito alternativos, puntajes crediticios y análisis
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inteligencia de riesgo y cumplimiento en tiempo real, y evaluación de riesgos personalizable
Permissioned Data
Onboarding
Data Consolidators
KYB
Global
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos personalizable, debida diligencia y herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)
Digital Authentication
Fraud
Biometrics/Liveliness
Phone Scoring and Carrier Assessment
US
Prevención y detección de fraudes con inteligencia artificial
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Data Consolidators
US
CRS es una agencia de informes crediticios a la vanguardia de la tecnología, que ofrece una plataforma API unificada para datos de crédito, fraude y cumplimiento del marco regulatorio. Como intermediario con licencia para trabajar con los principales burós de crédito y proveedores de datos alternativos, CRS ofrece soluciones de datos crediticios adaptables y que cumplen con las normativas, fáciles de integrar mediante API para empresas de servicios financieros.
Specialized Risk Sources
Credit
Onboarding
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Global
TransUnion es un proveedor global de información crediticia
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
Global
Verifique los ingresos y el empleo del 99% de los trabajadores en las comunidades donde ofrecemos servicios.
Use Case Enablers
Onboarding
Databases
none
Global
Postgres, también conocido como PostgreSQL, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales potente y de código abierto.
Use Case Enablers
Fraud
Phone Scoring and Carrier Assessment
KYC
Global
La tecnología Phoneprint de Pindrop ofrece una mayor seguridad de voz para bancos y centros de llamadas.
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Verificación de identidad, controles para prevenir el lavado de dinero y evaluación de riesgos
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
US
Verificación de identidad, prevención de fraudes, análisis predictivo, y evaluación y puntaje de riesgo
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Plataforma de verificación de identidad global que asegura el cumplimiento de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero.
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Herramientas de detección y prevención de fraude, incluyendo inteligencia de IP y reconocimiento de dispositivos
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Herramientas de prevención de fraude que incluyen reputación de IP, identificación de dispositivos y validación de correo electrónico
Identification
Onboarding
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
US
Plataforma de descubrimiento e integración de datos para empresas
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Datos de crédito alternativos y herramientas de evaluación de riesgo
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
AML List Screenings
Global
Vital4 utiliza datos impulsados por inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y prevenir delitos financieros.
Identification
Onboarding
KYC
Physical ID Scan
Global
Verificación de identidad, autenticación biométrica, reconocimiento facial, tecnología de IA/aprendizaje automático
Permissioned Data
Credit
Data Consolidators
none
Global
Red descentralizada para compartir datos entre empresas de forma segura
Internal Data Systems
Onboarding
CRM
none
Global
Soluciones de gestión de relaciones con los clientes
Identification
Onboarding
KYC
none
Global
Verificación de identidad simplificada y adaptada a sus necesidades
Internal Data Systems
Onboarding
Databases
none
Global
RedShift es un servicio de almacenamiento de datos totalmente gestionado, proporcionado por Amazon Web Services (AWS).
Specialized Risk Sources
Credit
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Gestión de riesgos, servicios de información empresarial, y datos y análisis crediticios
Permissioned Data
Credit
Data Consolidators
none
North America
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
US
Informes, puntajes de crédito y análisis
Identification
Fraud
KYC
none
US
Verificación de identidad en tiempo real y detección de fraudes mediante análisis de datos y modelos de aprendizaje automático
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
Global
Verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y evaluación de riesgos
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
KYC
Global
Verificación de identidad con datos móviles y biometría
Identification
Onboarding
Phone/Email
Phone Scoring and Carrier Assessment
Global
Verificación de identidad digital y confianza
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
none
Global
Verificación de identidad, validación de datos y prevención de fraudes mediante el uso de bases de datos globales y aprendizaje automático
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
Global
Herramientas de auditoría y cumplimiento
Permissioned Data
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Integraciones de API para acceder a funciones de riesgo socioeconómico desde diversas fuentes
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Identificación y rastreo de dispositivos, detección y prevención de fraudes
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
Global
Servicios de informes crediticios transfronterizos para inmigrantes
Digital Authentication
Fraud
External Device and Behavior
Risk Assessment Tools
Global
Inteligencia de dispositivos y prevención de fraudes impulsada por una red global de identidad compartida
Use Case Enablers
Fraud
Open Banking
Data Consolidators
Global
La API de Spade vincula detalles precisos del comerciante, la categoría y la geolocalización con todos los tipos de transacciones.
Permissioned Data
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Detección de fraude con inteligencia artificial para extractos bancarios, recibos de nómina y otros documentos financieros
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes
Identification
Onboarding
Open Banking
KYC
US
Herramientas de riesgo avanzadas y pagos bancarios rápidos
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
External Device and Behavior
Global
Verificación de identidad, análisis de huella digital del dispositivo, detección de fraude, evaluación de riesgos
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
Open Banking
US
Verificación de identidad y cuentas para el procesamiento de cheques, y el cumplimiento de prevención de lavado de dinero (AML) y KYC
Identification
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Herramientas de prevención de fraudes para instituciones financieras
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Credit Bureaus
Global
Experian ofrece información crediticia y soluciones de software financiero para personas y empresas.
Identification
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
Phone/Email
Global
Evaluación de riesgo digital basada en el análisis de teléfono, correo, IP y dominio del usuario
Identification
Onboarding
KYB
none
Global
Herramientas de cumplimiento y debida diligencia para empresas
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
KYB
Global
Equifax es un proveedor líder en servicios de informes de crédito para consumidores y empresas, así como en protección contra el robo de identidad.
Permissioned Data
Credit
Open Banking
none
Global
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Servicios de verificación de empleo
Use Case Enablers
Onboarding
Databases
none
Global
Snowflake es una plataforma de almacenamiento de datos en la nube que ofrece soluciones de análisis rápidas y escalables.
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
Data Consolidators
Global
Integraciones de API para acceder a datos de nómina y agilizar transacciones
Identification
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Plataforma integrada para la verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención de fraude
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
Global
Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Payroll Aggregation
KYC
US
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Identification
Compliance
KYB
none
US
Plataforma de verificación de identidad en tiempo real, consultas al IRS y listas de vigilancia globales para cumplimiento normativo.
Digital Authentication
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
Global
Inteligencia global de dispositivos, verificación por SMS y voz, seguridad de cuentas
Permissioned Data
Credit
OCR
Risk Assessment Tools
Global
Análisis y procesamiento de documentos con inteligencia artificial
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Brazil
Serasa es una empresa de informes crediticios líder en Brasil que ofrece reportes de crédito y soluciones financieras.
Internal Data Systems
Onboarding
CRM
none
Global
Soluciones de software de marketing y ventas inbound
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
Global
Servicio de entrega de copias de declaraciones de impuestos, verificación de ingresos
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Data Consolidators
none
North America
Verificación de identidad y validación de datos
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
US
Análisis de comportamiento financiero, evaluación de riesgos basada en datos y puntajes de crédito
Permissioned Data
Credit
Credit Bureaus
Open Banking
US
Integraciones de API que ofrecen datos de consumo y de crédito verificados en tiempo real
Permissioned Data
Credit
Open Banking
none
US
Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes
Identification
Compliance
KYB
Credit Bureaus
Global
Servicios de información empresarial, cumplimiento normativo y evaluación de riesgos
Internal Data Systems
Onboarding
Data Consolidators
none
Global
API unificada para la integración de datos comerciales, contables y financieros
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Payroll Aggregation
Global
La plataforma de banca abierta de Mastercard para datos financieros compartidos con el consentimiento del usuario
Monitoring and Screening
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Seguridad en blockchain y detección de criptoamenazas con Inteligencia Artificial
Monitoring and Screening
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Certificación y monitoreo de cumplimiento para comercios regulados del sector salud
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Búsqueda avanzada de sanciones de AML y PEP con coincidencias precisas
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Risk Assessment Tools
Global
Verificación de identidad e información empresarial global en más de 200 jurisdicciones
Permissioned Data
Credit
Payroll Aggregation
none
US
Comparativa de salarios en tiempo real e inteligencia del valor total de la compensación
Identification
Onboarding
Compliance
KYC
Physical ID Scan
US
Verificación de identidad global que combina IDology y Acuant para ofrecer soluciones integrales de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Data Consolidators
Global
Reportes de crédito fusionados de las tres agencias para hipotecas y préstamos
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
US
Verificación de identidad nativa de IA y protección de datos personales con solo 5 líneas de código
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Pre-fill
US
Inteligencia de identidad basada en IA que cubre a casi el 100% de los adultos en EE. UU.
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
AML List Screenings
Risk Assessment Tools
Global
Inteligencia de riesgos de delitos financieros impulsada por IA y automatización de prevención de lavado de dinero
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Email Scoring
Phone/Email
Global
Evaluación del riesgo de fraude por correo electrónico mediante inteligencia digital global
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Data Consolidators
North America
La plataforma de open banking y datos financieros líder en Canadá
Identification
Onboarding
Fraud
KYB
Risk Assessment Tools
US
Plataforma inteligente contra el fraude y riesgo para comercios, impulsada por IA
Digital Authentication
Onboarding
Pre-fill
none
Global
APIs de verificación y validación de direcciones globales para más de 250 países
Specialized Risk Sources
Onboarding
Compliance
Risk Assessment Tools
Data Consolidators
Global
Base de datos de comercios dados de baja para la gestión de riesgos en pagos
Use Case Enablers
Credit
OCR
Risk Assessment Tools
Global
Automatización de documentos con IA e inteligencia de transacciones bancarias
Internal Data Systems
Compliance
Client Support Systems
none
Global
Pruebas de cumplimiento automatizadas para bancos y fintechs
Specialized Risk Sources
Credit
Compliance
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Mexico
El buró de crédito más grande de México para reportes crediticios de personas y empresas
Monitoring and Screening
Compliance
Onboarding
AML List Screenings
none
Global
Evaluación de sanciones globales, PEP y noticias adversas para el cumplimiento de las normativas AML/KYC
Permissioned Data
Credit
Onboarding
Open Banking
Risk Assessment Tools
US
Verificación instantánea de identidad y cuenta bancaria para prestamistas
Monitoring and Screening
Onboarding
KYB
none
US
Verdata ayuda a prestamistas, mercados comerciales y plataformas de pago a tomar decisiones B2B más rápidas y seguras durante toda la relación con sus socios, desde la incorporación hasta la supervisión continua.
Identification
Onboarding
Fraud
Biometrics/Liveliness
none
Brazil
APIs de verificación de identidad, riesgo y cumplimiento para Brasil
Internal Data Systems
Onboarding
Databases
none
Brazil
Registro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil
Permissioned Data
Onboarding
Credit
Data Consolidators
Open Banking
Mexico
La plataforma líder en datos, análisis e indicadores empresariales
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
none
Mexico
Una base de datos crediticia segura para personas y empresas en México
Internal Data Systems
Onboarding
Pre-fill
none
Brazil
El banco central y regulador del sistema financiero de Brasil
Identification
Credit
Onboarding
Risk Assessment Tools
Open Banking
Brazil
Impulsando a la próxima generación de innovadores financieros en América Latina.
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Una base de datos internacional de personas y empresas de interés político, criminal o económico
Internal Data Systems
Onboarding
KYB
none
UK
El registro oficial de empresas del Reino Unido
Permissioned Data
Onboarding
Data Consolidators
none
Mexico
La plataforma de open finance líder en América Latina
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Datos de propiedad, valuaciones y análisis de riesgo hipotecario y de título
Specialized Risk Sources
Credit
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Puntajes de crédito, análisis de decisiones y análisis de fraude
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
Global
Riesgo de comercios, verificación KYB y monitoreo continuo de comercios
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
Global
Registro global de empresas y datos de archivos corporativos
Monitoring and Screening
Fraud
External Device and Behavior
none
Global
Prevención de fraude en pagos, identificación de dispositivos y confianza de identidad
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
External Device and Behavior
Email Scoring
Global
Análisis de la huella digital, identificación de dispositivos y evaluación de riesgo de fraude
Use Case Enablers
Onboarding
Pre-fill
none
Global
Motor de reglas y automatización de decisiones
Use Case Enablers
Onboarding
UI/Frontend
none
Global
Creador de formularios para procesos de incorporación y recopilación de documentos
Specialized Risk Sources
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Detección de fraude y evaluación de riesgo de pago con Radar
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
US
Validación de cuentas bancarias e inteligencia de pagos
Internal Data Systems
Fraud
Databases
none
Global
Datos de la plataforma principal de servicios bancarios y pagos
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Gestión automatizada de contracargos y recuperación de disputas
Digital Authentication
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Prevención del fraude de pagos, el robo de cuentas y el abuso de contenido
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Monitoreo de riesgos cripto y análisis de billeteras
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Resolución de entidades y cotejo con listas de vigilancia en tiempo real
Monitoring and Screening
Credit
Fraud
Risk Assessment Tools
none
US
Base de datos predeterminada de comercios para prestamistas de MCA y pymes
Identification
Fraud
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Fraude de identidad, fraude sintético y datos crediticios alternativos
Specialized Risk Sources
Credit
Data Consolidators
none
US
Datos de propiedad, parcelas, títulos y valoración
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Inteligencia de blockchain, prevención de lavado de dinero en cripto y análisis de billeteras
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Gestión e investigación de casos de AML asistida por IA
Use Case Enablers
Onboarding
Credit
UI/Frontend
none
North America
Procesos digitales de registro y tramitación de préstamos
Specialized Risk Sources
Onboarding
Credit
Databases
none
US
Registros de transportistas y calificaciones de seguridad del USDOT
Specialized Risk Sources
Onboarding
Compliance
Databases
none
US
Verificación de organizaciones sin fines de lucro, datos del IRS BMF y estado 501(c)(3)
Digital Authentication
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Servicios de tarjetas, búsqueda de BIN y enriquecimiento de datos de comercios
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Captura segura de fotos, origen del contenido y detección de deepfakes
Digital Authentication
Onboarding
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Evaluación de riesgos del sitio web del comercio y monitoreo continuo
Monitoring and Screening
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Detección de falsificación de documentos y monitoreo de transacciones con IA
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
AML List Screenings
none
Global
Monitoreo de transacciones de prevención de lavado de dinero, detección de fraude y control de sanciones
Internal Data Systems
Onboarding
Credit
Databases
none
US
Verificación de la transcripción de impuestos y validación del EIN/TIN
Identification
Fraud
Compliance
KYC
none
US
Verificación de identidad, alertas de fraude y búsqueda investigativa
Monitoring and Screening
Credit
Compliance
Risk Assessment Tools
none
US
Análisis de equidad crediticia y detección de sesgo en modelos de IA
Specialized Risk Sources
Credit
Fraud
Credit Bureaus
none
US
Informes de crédito al consumo, verificación de identidad y datos sobre fraudes
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
Global
Verificación de identidad global, prueba de vida y detección de lavado de dinero
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
Phone Scoring and Carrier Assessment
none
North America
Verificación de identidad móvil con datos de operadores canadienses
Monitoring and Screening
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Nivel de riesgo vial y de accidentes según la ubicación
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Datos de transacciones y de la cuenta de intercambio de criptomonedas
Monitoring and Screening
Compliance
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Análisis de blockchain y verificación de billeteras cripto
Specialized Risk Sources
Credit
Risk Assessment Tools
none
US
Evaluación de crédito por flujo de caja y verificación de ingresos
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
US
Verificación de identidad digital con credenciales NIST IAL2
Digital Authentication
Fraud
Pre-fill
none
Global
Procesamiento de pagos con informes de fraude y datos de disputas
Digital Authentication
Fraud
Compliance
Risk Assessment Tools
none
US
Copiloto de IA agéntica para la investigación de fraudes y lavado de dinero
Monitoring and Screening
Fraud
Risk Assessment Tools
none
Global
Prevención de fraudes en comercio electrónico y garantía de contracargos
Identification
Onboarding
Fraud
Biometrics/Liveliness
KYC
Global
Verificación de documentos, biometría facial y detección de vida
Monitoring and Screening
Compliance
Risk Assessment Tools
none
Global
Flujos de trabajo de GRC y automatización del cumplimiento
Digital Authentication
Credit
Fraud
Open Banking
none
US
Verificación bancaria instantánea e historial de transacciones consolidado
Identification
Fraud
KYC
none
Chile
Soluciones de verificación de identidad digital mediante NFC, validación de documentos y biometría facial.
Internal Data Systems
Onboarding
Pre-fill
none
UK
la autoridad fiscal, de pagos y de aduanas del Reino Unido
Specialized Risk Sources
Onboarding
AML List Screenings
none
US
Datos verificados y contrastados sobre empresas de cannabis (CRB), propietarios y licencias.
Identification
Fraud
KYC
none
Global
Detección de fraudes al consumidor
Use Case Enablers
Onboarding
Data Consolidators
none
Global
Automatización de procesos entre diferentes aplicaciones
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
Data Consolidators
Global
Datos de KYB en vivo de más de 300 registros oficiales de empresas de todo el mundo
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Modelos de lenguaje GPT para análisis y automatización asistidos por IA
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Biometrics/Liveliness
Brazil
Datos del gobierno brasileño para la validación de CPF y de identidad
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Risk Assessment Tools
none
Global
Servicio administrado de AWS para crear e implementar modelos de aprendizaje automático
Monitoring and Screening
Fraud
Onboarding
Risk Assessment Tools
none
UK
La mayor base de datos compartida sobre fraude intersectorial del Reino Unido
Identification
Onboarding
Compliance
KYB
none
EU
Validación del número de IVA de la Comisión Europea
Specialized Risk Sources
Credit
Credit Bureaus
Risk Assessment Tools
Mexico
Buró de crédito mexicano con amplia cobertura de consumidores subbancarizados
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Databases
none
Global
Plataforma de datos e inteligencia artificial para análisis unificado y aprendizaje automático
Internal Data Systems
Fraud
Credit
Databases
none
Global
El almacén de datos sin servidor de Google Cloud para análisis a gran escala
Digital Authentication
Fraud
Onboarding
External Device and Behavior
none
Global
Reputación del dispositivo e identificación digital basadas en una red global antifraude
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
KYB
Global
Gestión del riesgo de identidad y fraude a lo largo del ciclo de vida del cliente
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Client Support Systems
none
Global
Alertas en tiempo real y notificaciones de casos en los canales del equipo
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Data Consolidators
LATAM
Verificación comercial y evaluación de riesgos automatizada para América Latina
Identification
Onboarding
Credit
KYB
Data Consolidators
Global
Datos de empresas privadas sobre financiamiento, liderazgo y perfil empresarial
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
El sistema estándar de la UNODC para enviar reportes de transacciones sospechosas a las UIF
Internal Data Systems
Fraud
Compliance
Databases
none
Global
Modelos de lenguaje Claude para la gestión de riesgos asistida por IA
Identification
Onboarding
Fraud
KYC
Physical ID Scan
LATAM
Verificación de identidad y KYC creados para América Latina y mercados emergentes
Monitoring and Screening
Compliance
AML List Screenings
none
Global
Detección y monitoreo de sanciones y prevención de lavado de dinero (AML) mediante una API rápida, portal web o integraciones nativas con Salesforce, HubSpot y Shopify.
Identification
Onboarding
Fraud
Physical ID Scan
Biometrics/Liveliness
Global
Verificación de documentos y autenticación biométrica de identidad mediante IA
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