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Ya sea que necesites conectarte a una base de datos externa, validar un documento o comprender mejor el nivel de riesgo de un solicitante, contamos con integraciones que te ayudarán a lograrlo.

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Identificación
Agiliza la incorporación de clientes con verificación de identidad automatizada y procesos de Conoce a Tu Cliente (KYC). Captura y valida la información esencial del cliente mediante formularios pre-completados, verificación de contacto y comprobaciones de identidad empresarial.
Autenticación Digital
Verifique la autenticidad del usuario y prevenga el fraude mediante métodos avanzados de verificación digital. Autentique identidades utilizando escaneo de documentos, verificación biométrica, inteligencia de dispositivos y evaluación de riesgos en los canales de comunicación.
Sistemas de Datos Internos
Aprovecha tu infraestructura de datos de clientes existente para mejorar la toma de decisiones de riesgo. Integra sin problemas con tu CRM, bases de datos y sistemas de soporte para crear una vista unificada de las interacciones y el historial de los clientes.
Fuentes Especializadas de Riesgo
Acceda a una inteligencia de riesgos de terceros integral para tomar decisiones informadas sobre préstamos e incorporación. Conéctese con agencias de crédito, consolidadores de datos y plataformas especializadas en evaluación de riesgos para obtener una visión más profunda de los clientes.
Datos Autorizados
Obtén acceso en tiempo real a datos financieros verificados con el consentimiento del cliente. Utiliza servicios de banca abierta y agregación de nóminas para evaluar ingresos, flujo de efectivo y estabilidad financiera directamente desde los sistemas de origen.
Monitoreo y detección
Mantenga el cumplimiento normativo y mitigue riesgos mediante la supervisión continua de los clientes. Compare con listas de vigilancia AML y bases de datos de sanciones para identificar posibles problemas de cumplimiento y delitos financieros.
Características del producto
Mejore la experiencia del usuario y la eficiencia operativa con herramientas de procesamiento de documentos inteligentes e interfaces. Despliegue componentes de interfaz de usuario personalizables y tecnología OCR para crear flujos de trabajo automatizados y sin interrupciones.
Identificación
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Mejore la experiencia del usuario y la eficiencia operativa con herramientas de procesamiento de documentos inteligentes e interfaces. Despliegue componentes de interfaz de usuario personalizables y tecnología OCR para crear flujos de trabajo automatizados y sin interrupciones.

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KYC

KYB

Aiprise

Plataforma de Cumplimiento Global con IA: KYB, KYC y Agentes de IA

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Payroll Aggregation

none

Argyle

APIs para la verificación de empleo e ingresos

Permissioned Data

Onboarding

Credit

Payroll Aggregation

none

Atomic

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Identification

Onboarding

Compliance

KYB

AML List Screenings

Baselayer

Automatización de la evaluación de riesgos empresariales

Use Case Enablers

Onboarding

Risk Assessment Tools

none

CarFax

Informes del historial del vehículo utilizados en el proceso de compraventa de automóviles

Specialized Risk Sources

Credit

Risk Assessment Tools

none

Carrington Labs

Evaluación del riesgo crediticio y análisis de flujo de caja de última generación

Identification

Onboarding

Fraud

Credit Bureaus

KYC

BigDataCorp

La compañía de tecnología de datos más grande de Latinoamérica

Specialized Risk Sources

Credit

Risk Assessment Tools

none

Chex Systems

Informes sobre el historial bancario de personas o empresas y evaluación de riesgos para instituciones financieras

Specialized Risk Sources

Credit

Risk Assessment Tools

none

Clarity Services, a Part of Experian

Datos de crédito alternativos, puntajes crediticios y análisis

Monitoring and Screening

Compliance

AML List Screenings

none

Comply Advantage

Herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inteligencia de riesgo y cumplimiento en tiempo real, y evaluación de riesgos personalizable

Permissioned Data

Onboarding

Data Consolidators

KYB

Codat

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Monitoring and Screening

Compliance

AML List Screenings

none

Compliancely

Gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos personalizable, debida diligencia y herramientas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)

Digital Authentication

Fraud

Biometrics/Liveliness

Phone Scoring and Carrier Assessment

Deduce

Prevención y detección de fraudes con inteligencia artificial

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

Data Consolidators

Estándar Común de Reporte (CRS)

CRS es una agencia de informes crediticios a la vanguardia de la tecnología, que ofrece una plataforma API unificada para datos de crédito, fraude y cumplimiento del marco regulatorio. Como intermediario con licencia para trabajar con los principales burós de crédito y proveedores de datos alternativos, CRS ofrece soluciones de datos crediticios adaptables y que cumplen con las normativas, fáciles de integrar mediante API para empresas de servicios financieros.

Specialized Risk Sources

Credit

Onboarding

Credit Bureaus

Risk Assessment Tools

TransUnion

TransUnion es un proveedor global de información crediticia

Permissioned Data

Credit

Payroll Aggregation

none

Verify4

Verifique los ingresos y el empleo del 99% de los trabajadores en las comunidades donde ofrecemos servicios.

Use Case Enablers

Onboarding

Databases

none

PostgreSQL

Postgres, también conocido como PostgreSQL, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales potente y de código abierto.

Use Case Enablers

Fraud

Phone Scoring and Carrier Assessment

KYC

Pindrop

La tecnología Phoneprint de Pindrop ofrece una mayor seguridad de voz para bancos y centros de llamadas.

Identification

Onboarding

KYC

none

DataZoo

Verificación de identidad, controles para prevenir el lavado de dinero y evaluación de riesgos

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

none

IDology

Verificación de identidad, prevención de fraudes, análisis predictivo, y evaluación y puntaje de riesgo

Identification

Onboarding

KYC

none

Trulioo

Plataforma de verificación de identidad global que asegura el cumplimiento de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero.

Digital Authentication

Fraud

External Device and Behavior

Risk Assessment Tools

Maxmind

Herramientas de detección y prevención de fraude, incluyendo inteligencia de IP y reconocimiento de dispositivos

Digital Authentication

Fraud

External Device and Behavior

Risk Assessment Tools

IPQS

Herramientas de prevención de fraude que incluyen reputación de IP, identificación de dispositivos y validación de correo electrónico

Identification

Onboarding

Credit Bureaus

Risk Assessment Tools

Mastercard Identity - Enigma

Plataforma de descubrimiento e integración de datos para empresas

Specialized Risk Sources

Credit

Data Consolidators

none

DataX

Datos de crédito alternativos y herramientas de evaluación de riesgo

Identification

Onboarding

Compliance

KYC

AML List Screenings

Vital4

Vital4 utiliza datos impulsados por inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y prevenir delitos financieros.

Identification

Onboarding

KYC

Physical ID Scan

Jumio

Verificación de identidad, autenticación biométrica, reconocimiento facial, tecnología de IA/aprendizaje automático

Permissioned Data

Credit

Data Consolidators

none

Spring Labs

Red descentralizada para compartir datos entre empresas de forma segura

Internal Data Systems

Onboarding

CRM

none

Salesforce

Soluciones de gestión de relaciones con los clientes

Identification

Onboarding

KYC

none

Vouched

Verificación de identidad simplificada y adaptada a sus necesidades

Internal Data Systems

Onboarding

Databases

none

Amazon Redshift

RedShift es un servicio de almacenamiento de datos totalmente gestionado, proporcionado por Amazon Web Services (AWS).

Specialized Risk Sources

Credit

Compliance

KYB

Credit Bureaus

D&B

Gestión de riesgos, servicios de información empresarial, y datos y análisis crediticios

Permissioned Data

Credit

Data Consolidators

none

MX Technologies

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

Risk Assessment Tools

Credit Bureaus via CRS

Informes, puntajes de crédito y análisis

Identification

Fraud

KYC

none

Sentilink

Verificación de identidad en tiempo real y detección de fraudes mediante análisis de datos y modelos de aprendizaje automático

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

none

Persona

Verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y evaluación de riesgos

Digital Authentication

Onboarding

Phone Scoring and Carrier Assessment

KYC

Prove

Verificación de identidad con datos móviles y biometría

Identification

Onboarding

Phone/Email

Phone Scoring and Carrier Assessment

Socure

Verificación de identidad digital y confianza

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

none

Mastercard Identity

Verificación de identidad, validación de datos y prevención de fraudes mediante el uso de bases de datos globales y aprendizaje automático

Specialized Risk Sources

Credit

Data Consolidators

none

PitchPoint via CRS

Herramientas de auditoría y cumplimiento

Permissioned Data

Credit

Risk Assessment Tools

none

SiteData.io

Integraciones de API para acceder a funciones de riesgo socioeconómico desde diversas fuentes

Digital Authentication

Fraud

External Device and Behavior

Risk Assessment Tools

Fingerprint

Identificación y rastreo de dispositivos, detección y prevención de fraudes

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

none

Nova Credit

Servicios de informes crediticios transfronterizos para inmigrantes

Digital Authentication

Fraud

External Device and Behavior

Risk Assessment Tools

LexisNexis ThreatMetrix

Inteligencia de dispositivos y prevención de fraudes impulsada por una red global de identidad compartida

Use Case Enablers

Fraud

Open Banking

Data Consolidators

Spade

La API de Spade vincula detalles precisos del comerciante, la categoría y la geolocalización con todos los tipos de transacciones.

Permissioned Data

Fraud

Risk Assessment Tools

none

Inscribe

Verificación de documentos fraudulentos

Identification

Onboarding

Compliance

KYB

Credit Bureaus

LexisNexis

Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes

Identification

Onboarding

Open Banking

KYC

GrailPay

Herramientas de riesgo avanzadas y pagos bancarios rápidos

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

External Device and Behavior

TruValidate

Verificación de identidad, análisis de huella digital del dispositivo, detección de fraude, evaluación de riesgos

Identification

Onboarding

Compliance

KYC

Open Banking

Giact

Verificación de identidad y cuentas para el procesamiento de cheques, y el cumplimiento de prevención de lavado de dinero (AML) y KYC

Identification

Fraud

Risk Assessment Tools

none

Early Warning Services

Herramientas de prevención de fraudes para instituciones financieras

Identification

Onboarding

Credit

KYB

Credit Bureaus

Experian

Experian ofrece información crediticia y soluciones de software financiero para personas y empresas.

Identification

Onboarding

Phone Scoring and Carrier Assessment

Phone/Email

Trustfull

Evaluación de riesgo digital basada en el análisis de teléfono, correo, IP y dominio del usuario

Identification

Onboarding

KYB

none

Middesk

Herramientas de cumplimiento y debida diligencia para empresas

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

KYB

Equifax

Equifax es un proveedor líder en servicios de informes de crédito para consumidores y empresas, así como en protección contra el robo de identidad.

Permissioned Data

Credit

Open Banking

none

Plaid

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Permissioned Data

Credit

Payroll Aggregation

none

WorkNumber

Servicios de verificación de empleo

Use Case Enablers

Onboarding

Databases

none

Snowflake

Snowflake es una plataforma de almacenamiento de datos en la nube que ofrece soluciones de análisis rápidas y escalables.

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Payroll Aggregation

Data Consolidators

Pinwheel

Integraciones de API para acceder a datos de nómina y agilizar transacciones

Identification

Compliance

AML List Screenings

none

LexisNexis Bridger Insight XG

Plataforma integrada para la verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención de fraude

Digital Authentication

Onboarding

Phone Scoring and Carrier Assessment

none

LexisNexis Phone Intelligence

Servicios de información empresarial, cumplimiento y prevención de fraudes

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Payroll Aggregation

KYC

Truv

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Identification

Compliance

KYB

none

TINCheck by SOVOS

Plataforma de verificación de identidad en tiempo real, consultas al IRS y listas de vigilancia globales para cumplimiento normativo.

Digital Authentication

Onboarding

Phone Scoring and Carrier Assessment

none

Telesign

Inteligencia global de dispositivos, verificación por SMS y voz, seguridad de cuentas

Use Case Enablers

Onboarding

Data Consolidators

none

Zapier

Automatización de flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones

Permissioned Data

Credit

OCR

Risk Assessment Tools

Ocrolus

Análisis y procesamiento de documentos con inteligencia artificial

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

Risk Assessment Tools

Serasa

Serasa es una empresa de informes crediticios líder en Brasil que ofrece reportes de crédito y soluciones financieras.

Internal Data Systems

Onboarding

CRM

none

HubSpot

Soluciones de software de marketing y ventas inbound

Permissioned Data

Credit

Payroll Aggregation

none

TaxStatus

Servicio de entrega de copias de declaraciones de impuestos, verificación de ingresos

Permissioned Data

Onboarding

Credit

Data Consolidators

none

Prism Data

Verificación de identidad y validación de datos

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

none

FactorTrust

Análisis de comportamiento financiero, evaluación de riesgos basada en datos y puntajes de crédito

Permissioned Data

Credit

Credit Bureaus

Open Banking

Spinwheel

Integraciones de API que ofrecen datos de consumo y de crédito verificados en tiempo real

Permissioned Data

Credit

Open Banking

none

Method

Integraciones de API para acceder a datos financieros de diversas fuentes

Identification

Compliance

KYB

Credit Bureaus

Thomson Reuters

Servicios de información empresarial, cumplimiento normativo y evaluación de riesgos

Internal Data Systems

Onboarding

Data Consolidators

none

Rutter

API unificada para la integración de datos comerciales, contables y financieros

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Open Banking

Payroll Aggregation

Mastercard Open Finance

La plataforma de banca abierta de Mastercard para datos financieros compartidos con el consentimiento del usuario

Monitoring and Screening

Fraud

Compliance

Risk Assessment Tools

none

CyVers

Seguridad en blockchain y detección de criptoamenazas con Inteligencia Artificial

Monitoring and Screening

Compliance

Risk Assessment Tools

none

LegitScript

Certificación y monitoreo de cumplimiento para comercios regulados del sector salud

Monitoring and Screening

Compliance

AML List Screenings

none

Finscan de Innovative Systems

Búsqueda avanzada de sanciones de AML y PEP con coincidencias precisas

Identification

Onboarding

Compliance

KYB

Risk Assessment Tools

Markaaz

Verificación de identidad e información empresarial global en más de 200 jurisdicciones

Permissioned Data

Credit

Payroll Aggregation

none

Preparar el camino

Comparativa de salarios en tiempo real e inteligencia del valor total de la compensación

Identification

Onboarding

Compliance

KYC

Physical ID Scan

GBG

Verificación de identidad global que combina IDology y Acuant para ofrecer soluciones integrales de KYC, KYB y prevención de lavado de dinero

Specialized Risk Sources

Credit

Credit Bureaus

Data Consolidators

CoreLogic Credco

Reportes de crédito fusionados de las tres agencias para hipotecas y préstamos

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

Biometrics/Liveliness

Huella

Verificación de identidad nativa de IA y protección de datos personales con solo 5 líneas de código

Identification

Onboarding

Fraud

KYC

Pre-fill

IDI

Inteligencia de identidad basada en IA que cubre a casi el 100% de los adultos en EE. UU.

Monitoring and Screening

Compliance

Fraud

AML List Screenings

Risk Assessment Tools

Quantifind

Inteligencia de riesgos de delitos financieros impulsada por IA y automatización de prevención de lavado de dinero

Digital Authentication

Fraud

Onboarding

Email Scoring

Phone/Email

LexisNexis Emailage

Evaluación del riesgo de fraude por correo electrónico mediante inteligencia digital global

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Open Banking

Data Consolidators

Flinks

La plataforma de open banking y datos financieros líder en Canadá

Identification

Onboarding

Fraud

KYB

Risk Assessment Tools

Coris

Plataforma inteligente contra el fraude y riesgo para comercios, impulsada por IA

Digital Authentication

Onboarding

Pre-fill

none

Smarty

APIs de verificación y validación de direcciones globales para más de 250 países

Specialized Risk Sources

Onboarding

Compliance

Risk Assessment Tools

Data Consolidators

Mastercard Match

Base de datos de comercios dados de baja para la gestión de riesgos en pagos

Use Case Enablers

Credit

OCR

Risk Assessment Tools

Heron Data

Automatización de documentos con IA e inteligencia de transacciones bancarias

Internal Data Systems

Compliance

Client Support Systems

none

Cable

Pruebas de cumplimiento automatizadas para bancos y fintechs

Specialized Risk Sources

Credit

Compliance

Credit Bureaus

Risk Assessment Tools

Buró de Crédito

El buró de crédito más grande de México para reportes crediticios de personas y empresas

Monitoring and Screening

Compliance

Onboarding

AML List Screenings

none

LSEG World-Check

Evaluación de sanciones globales, PEP y noticias adversas para el cumplimiento de las normativas AML/KYC

Permissioned Data

Credit

Onboarding

Open Banking

Risk Assessment Tools

DecisionLogic

Verificación instantánea de identidad y cuenta bancaria para prestamistas

Monitoring and Screening

Onboarding

KYB

none

Verdata

Verdata ayuda a prestamistas, mercados comerciales y plataformas de pago a tomar decisiones B2B más rápidas y seguras durante toda la relación con sus socios, desde la incorporación hasta la supervisión continua.

Identification

Onboarding

Fraud

Biometrics/Liveliness

none

idwall

APIs de verificación de identidad, riesgo y cumplimiento para Brasil

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