AML para bancos patrocinadores

La plataforma de riesgo AML impulsada por IA para bancos patrocinadores.

Obtenga una supervisión completa y control sobre sus programas fintech, abordando sus perfiles de riesgo únicos. Aproveche la IA para reducir falsos positivos y priorizar alertas y casos clave.

Con la confianza de los principales
bancos y empresas fintech

->

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Características

Supervisa todos tus programas fintech en un solo lugar.

Características

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asistencia de flujo de trabajo

Centraliza los datos de tus socios fintech en un único y unificado Centro de Comando.

Conexión con un clic

Conecte sus bases de datos fintech con un solo clic utilizando nuestro poderoso y automatizado sistema de ingesta de bases de datos.

Visibilidad total del cumplimiento BSA/AML

Supervise la salud y efectividad de cada programa fintech desde un centro de comando en una sola vista, asegurando el cumplimiento y la eficiencia operativa.

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flexible y accesible

Cree y pruebe fácilmente flujos de trabajo personalizados para abordar el perfil de riesgo único de cada fintech.

Creación de Flujos de Trabajo impulsados por IA

Describe su flujo de trabajo y la lógica de las reglas en lenguaje natural y vea cómo cobran vida.

Interfaz sin código y de bajo código

Duplica modelos de riesgo con un solo clic entre fintechs. Personaliza fácilmente los modelos de riesgo para cada fintech de manera sencilla con arrastrar y soltar.

Conjunto de Pruebas Potente

Ejecuta pruebas retrospectivas, pruebas A/B y pruebas unitarias con un solo clic para validar modelos de riesgo existentes y nuevos.

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enchufar y usar

Mejore la precisión de la detección y reduzca los falsos positivos con los modelos y plantillas de ML más avanzados.

Modelo de ML para Priorización de Alertas

Priorizar las alertas según su importancia y riesgo potencial, facilitando la gestión de respuestas.

Escenarios y Plantillas de Reglas AML Listos para Usar

Aprovecha las plantillas personalizables para adaptarte a los requisitos específicos del sector fintech en productos, métodos de pago y estándares de cumplimiento.

Modelo de Detección de Anomalías No Supervisado

Detectar patrones indicativos de lavado de dinero, actividades de mulas, estructuración y otros comportamientos ilícitos.

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asistencia con informes

Ahorra innumerables horas con informes SAR impulsados por IA

Generación Automatizada de SAR

Acelere la presentación de SAR con información de casos autocompletada y narrativas generadas por Oscilar AI.

Escalación con un solo clic

Escalación de alertas SAR/UAR de socios fintech al banco patrocinador con un solo clic.

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Gestión de casos de IA

Déjanos encargarnos del trabajo tedioso.

Aproveche la gestión de casos impulsada por IA para reducir el trabajo manual y acelerar dramáticamente las investigaciones.

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Información y análisis completos de casos

Obtén un resumen completo de cada caso a través de datos de primera y tercera parte.

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Automatizaciones inteligentes y colaboración

Optimice las investigaciones con la asignación de tareas, priorización, escalamiento y colaboración fluida con socios fintech

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Resúmenes y narrativas de casos impulsados por IA

Comprenda los desencadenantes de casos, las aprobaciones y los rechazos con Oscilar AI.

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