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Trulioo
Plataforma global de verificación de identidad que garantiza el cumplimiento de KYC, KYB y AML.
Tipo de dato:
Verificación de identidad
Caso de uso:
Identidad y verificación
Etiquetas:
Cumplimiento KYC/KYB
Soluciones AML
Gestión de Riesgos
Acerca de
Trulioo
Trulioo es una plataforma global de verificación de identidad que permite a las empresas verificar individuos y compañías en tiempo real, asegurando el cumplimiento con regulaciones como KYC (Conoce a tu Cliente), KYB (Conoce a tu Empresa) y AML (Prevención de Lavado de Dinero). Trulioo apoya la prevención del fraude, la mitigación de riesgos y el cumplimiento regulatorio a través de herramientas como la verificación de documentos, el control de listas de vigilancia, la comprobación de domicilio y la verificación de la propiedad beneficiaria.
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