Agrupa todas las alertas de una misma solicitud, entidad, oficial y propietario en un solo caso, ofreciendo una recomendación unificada.

Señala las diferencias importantes entre lo que certificó el cliente y lo que realmente muestran los datos del registro.

Calcula el total de la propiedad indirecta que está en manos de personas bloqueadas y lo muestra en tres rangos: confirmado, pendiente y sin identificar.

Aplica la lógica de propiedad correcta para corporaciones, LLCs, fideicomisos, sociedades y empresas unipersonales.

Genera una revisión secundaria para cada persona física y acumula el resultado en el caso de la entidad.

Borra automáticamente las comprobaciones que son claramente verificables; los hallazgos regulatorios importantes siempre requieren la confirmación de un analista.

Genera una recomendación de Aprobar, Rechazar, Solicitar Información Adicional (RAI) o Escalar a Debida Diligencia Mejorada (EDD), con una justificación respaldada por cada dato de origen.

Cada verificación se vincula directamente a su conector, campo y marca de tiempo, garantizando un historial listo para cualquier auditoría.