Trulioo
Global identity verification platform ensuring KYC, KYB, and AML compliance.
Trulioo es una plataforma global de verificación de identidad que permite a las empresas verificar individuos y compañías en tiempo real, asegurando el cumplimiento con regulaciones como KYC (Conozca a su cliente), KYB (Conozca su negocio) y AML (Antilavado de dinero). Trulioo apoya la prevención de fraude, mitigación de riesgos y cumplimiento regulatorio a través de herramientas como verificación de documentos, revisión de listas de vigilancia, comprobantes de dirección y verificaciones de propiedad beneficiosa.
USE Case
Onboarding
Caso de uso
Identification
Subcategoría
KYC
HECHO POR
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