Compliancely
Compliance management, customizable risk assessment, due diligence, AML/CTF tools
Compliancely es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube que ofrece servicios de verificación de identidad/KYB, herramientas de gestión de cumplimiento, evaluaciones de riesgo personalizables, herramientas de diligencia debida y herramientas de AML/CTF. La plataforma incorpora prácticas avanzadas de gestión de riesgos que permiten a las empresas gestionar sus requisitos de cumplimiento, incluyendo la realización de verificaciones de diligencia debida sobre clientes, clientes de clientes (vendedores) y otros terceros con los que hacen negocios. Al incorporar verificaciones de AML/CTF, Compliancely ayuda a las empresas a mitigar el riesgo de actividades fraudulentas asegurando que todas las transacciones cumplan con los requisitos regulatorios.
USE Case
Compliance
Caso de uso
Monitoring and Screening
Subcategoría
AML List Screenings
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