sanctions.io

sanctions.io es una plataforma de monitoreo y detección de sanciones y prevención de lavado de dinero (SND) que ayuda a las empresas a verificar a clientes, contrapartes y pagos frente a listas de sanciones globales, datos de personas expuestas políticamente (PEP) y noticias adversas. Está diseñada para ser eficaz y confiable, y se ejecuta dentro de los flujos de decisión a través de una API bien documentada con un tiempo de respuesta promedio de 350 ms, un portal de usuario web o integraciones nativas con Salesforce, HubSpot y Shopify. sanctions.io destaca por sus precios transparentes y sencillos, una reducción efectiva de falsos positivos y un sólido soporte técnico y de atención al cliente.

Con la integración de sanctions.io, los usuarios de Oscilar pueden agregar la detección de sanciones, PEP y noticias adversas como un paso en cualquier flujo de trabajo: durante el registro, al momento de la transacción, en revisiones periódicas de clientes o mediante un monitoreo continuo, donde las partes se vuelven a verificar en el instante en que cambia una lista.

Para reducir los falsos positivos, sanctions.io utiliza un motor inteligente de coincidencia de nombres basado en aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Resuelve desafíos como la transliteración, la similitud fonética y muchos otros problemas de coincidencia de nombres; de hecho, algunos clientes han visto reducir los falsos positivos hasta en un 95%. La coincidencia difusa (fuzzy matching) configurable y los umbrales de confianza ajustables para la detección de sanciones, PEP y noticias adversas ayudan a los equipos de cumplimiento a adaptar la sensibilidad a su perfil de riesgo.

Cada verificación también queda registrada en un historial de auditoría automatizado, para que los auditores externos, reguladores y revisores internos puedan ver exactamente qué se verificó, contra qué listas se contrastó, cuál fue el resultado y más. El historial completo se puede descargar en formato PDF.

sanctions.io cumple con el RGPD, cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, ofrece una garantía de tiempo de actividad del 99.995% y ya realiza millones de verificaciones diarias para más de 400 clientes.