LSEG World-Check
Evaluación de sanciones globales, PEP y noticias adversas para el cumplimiento de las normativas AML/KYC
LSEG World-Check es una solución de cribado estándar del sector del London Stock Exchange Group que ofrece datos exhaustivos sobre sanciones, PEP y noticias negativas para el cumplimiento de las normativas ALD y KYC. La plataforma incluye más de 4 millones de registros de más de 700 listas de vigilancia, con acceso a API en tiempo real y certificación ISAE 3000. World-Check presta servicio a bancos, entidades financieras, empresas, sectores regulados y organismos públicos de todo el mundo, aportando la inteligencia de riesgos necesaria para cumplir con unas normativas en constante evolución.
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Compliance
Onboarding
Caso de uso
Monitoring and Screening
Onboarding
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AML List Screenings
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