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OpenSanctions

OpenSanctions

Una base de datos internacional de personas y empresas de interés político, criminal o económico

La base de datos de código abierto sobre sanciones, listas de vigilancia y personas políticamente expuestas, que recopila cientos de fuentes y en la que confían equipos de cumplimiento, investigadores y periodistas.

OpenSanctions es un proveedor de datos sobre delitos financieros. Creamos y mantenemos una base de datos internacional de personas y empresas de interés político, penal o económico. Combinamos listas de sanciones, listas de personas políticamente expuestas y otra información de interés público procedente de cientos de fuentes en un único conjunto de datos estructurado y actualizado continuamente.

Nuestros datos son un componente esencial en la infraestructura tecnológica del sector de servicios financieros. Las plataformas de cumplimiento integran OpenSanctions en sus procesos de verificación, las herramientas de investigación realizan análisis de redes con ellos y los desarrolladores los incorporan en productos para sectores regulados. Investigadores y periodistas los utilizan para rastrear conflictos políticos y delitos financieros transfronterizos.

USE Case

Compliance

Caso de uso

Monitoring and Screening

Subcategoría

AML List Screenings

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