Dónde ayuda
El agente de Revisión de AML L1 utiliza IA para resumir el contexto de las alertas, el historial de transacciones y los hallazgos de casos anteriores, proponiendo luego una resolución respaldada por pruebas para cada alerta de monitoreo. Los analistas revisan y confirman la decisión en una fracción del tiempo de investigación habitual. Cada recomendación cita las pruebas subyacentes utilizadas para llegar a ella. Los analistas mantienen el control en todo momento, confirmando, ajustando o anulando la resolución propuesta antes de que sea finalizada.
Capacidades clave
Resumen automático de alertas
El historial de transacciones, las alertas previas y el contexto de la cuenta se resumen de forma automática, sin necesidad de recopilar la información manualmente.
Resolución basada en pruebas
El agente propone una resolución clara para cada alerta, citando las pruebas específicas que respaldan su recomendación.
Puntuación de confianza
Cada recomendación incluye un nivel de confianza, lo que ayuda a los analistas a priorizar qué alertas requieren mayor atención.
Confirmación con un clic
Los analistas pueden aceptar la propuesta directamente, reduciendo el tiempo de investigación a una revisión rápida.
Control total de anulación
Los analistas pueden ajustar o anular cualquier recomendación, registrando el motivo para que quede constancia.
Razonamiento coherente
El agente aplica el mismo criterio de resolución en todas las alertas, lo que disminuye las variaciones entre analistas y turnos.
Registro listo para auditorías
Las recomendaciones, las pruebas y las decisiones de los analistas se guardan en el expediente del caso para el control de calidad y las auditorías.
Cómo funciona
1
La alerta entra en la cola
Llega una nueva alerta de monitoreo de transacciones de prevención de lavado de dinero a la cola de revisión de nivel 1.
2
El agente prepara el caso
El agente recopila el historial de transacciones y los hallazgos previos, y luego resume automáticamente la evidencia relevante.
3
Disposición propuesta
Se muestra una resolución recomendada con evidencia de respaldo y un nivel de confianza, lista para la revisión del analista.
4
El analista confirma o anula
El analista confirma, ajusta o anula la recomendación, y la decisión se guarda en el caso.





