Dónde ayuda
El agente de Detección de Redes de Fraude vincula cuentas y casos que comparten identificadores de dispositivos, de contacto o de pago. Esto permite revelar patrones de fraude coordinado que no se detectan cuando los casos se revisan de forma individual. Las conexiones se crean y actualizan continuamente en toda la cartera. Cuando un grupo de cuentas vinculadas supera un límite de riesgo, el agente se lo muestra a los analistas como una red visual que destaca la tipología compartida, facilitando la investigación y acción conjunta de toda una red en lugar de hacerlo caso por caso.
Capacidades clave
Vinculación de casos relacionados
Conecta automáticamente cuentas y casos que comparten atributos de dispositivo, contacto o pago.
Detección de timbre
Detecta grupos de cuentas conectadas que muestran un comportamiento de fraude coordinado.
Etiquetado de tipologías
Clasifica los grupos detectados por patrones comunes, como identidad sintética o actividad de cuentas mula.
Visualización de red
Muestra las cuentas vinculadas y los atributos compartidos en un gráfico interactivo para que los analistas puedan revisarlos.
Escalación del caso
Envía automáticamente los casos a la cola cuando una cuenta nueva se une a un grupo sospechoso.
Actualizaciones incrementales
Los datos de los nuevos casos actualizan la red continuamente, manteniendo al día los patrones detectados.
Registro de actividad
Las detecciones de llamadas y las decisiones de los analistas se registran en el expediente del caso para los informes.
Cómo funciona
1
Ingreso continuo de datos
El agente recopila los datos de casos y cuentas, incluyendo los identificadores compartidos en toda la cartera.
2
Análisis de enlaces
Las cuentas y los casos que comparten atributos de dispositivo, contacto o pago se conectan automáticamente.
3
Llamada escalada al analista
Los grupos de riesgo elevado se identifican mediante un mapa de red y una tipología compartida.
4
Investigar y actuar
Los analistas revisan las pruebas vinculadas, escalan los casos relacionados y toman medidas contra todo el grupo.



