Fraud Agente

Detección de redes de fraude

Detección de redes de fraude

Detecte redes de fraude coordinadas ocultas entre distintas cuentas y casos.

Detecte redes de fraude coordinadas ocultas entre distintas cuentas y casos.

Dónde ayuda

El agente de Detección de Redes de Fraude vincula cuentas y casos que comparten identificadores de dispositivos, de contacto o de pago. Esto permite revelar patrones de fraude coordinado que no se detectan cuando los casos se revisan de forma individual. Las conexiones se crean y actualizan continuamente en toda la cartera. Cuando un grupo de cuentas vinculadas supera un límite de riesgo, el agente se lo muestra a los analistas como una red visual que destaca la tipología compartida, facilitando la investigación y acción conjunta de toda una red en lugar de hacerlo caso por caso.

Capacidades clave

Vinculación de casos relacionados

Conecta automáticamente cuentas y casos que comparten atributos de dispositivo, contacto o pago.

Detección de timbre

Detecta grupos de cuentas conectadas que muestran un comportamiento de fraude coordinado.

Etiquetado de tipologías

Clasifica los grupos detectados por patrones comunes, como identidad sintética o actividad de cuentas mula.

Visualización de red

Muestra las cuentas vinculadas y los atributos compartidos en un gráfico interactivo para que los analistas puedan revisarlos.

Escalación del caso

Envía automáticamente los casos a la cola cuando una cuenta nueva se une a un grupo sospechoso.

Actualizaciones incrementales

Los datos de los nuevos casos actualizan la red continuamente, manteniendo al día los patrones detectados.

Registro de actividad

Las detecciones de llamadas y las decisiones de los analistas se registran en el expediente del caso para los informes.

Cómo funciona

1

Ingreso continuo de datos

El agente recopila los datos de casos y cuentas, incluyendo los identificadores compartidos en toda la cartera.

2

Análisis de enlaces

Las cuentas y los casos que comparten atributos de dispositivo, contacto o pago se conectan automáticamente.

3

Llamada escalada al analista

Los grupos de riesgo elevado se identifican mediante un mapa de red y una tipología compartida.

4

Investigar y actuar

Los analistas revisan las pruebas vinculadas, escalan los casos relacionados y toman medidas contra todo el grupo.

Casos de uso populares

Redes de fraude directo

Redes de cuentas creadas con identidades falsas o sintéticas que comparten dispositivos o datos de contacto.

Redes Mule

Grupos coordinados de cuentas utilizados para recibir y transferir fondos vinculados a ganancias por fraude.

Brotes de fraude de aplicaciones

Grupos de aplicaciones conectadas que comparten infraestructura, detectados antes de que las pérdidas se acumulen.