Las alertas de monitoreo de transacciones se convierten en casos que ya incluyen contexto, el perfil del cliente y un resumen de los movimientos sospechosos.

Cada alerta recibe un nivel de riesgo bajo, medio o alto, para que los analistas sepan dónde prestar más atención.

El agente evalúa y redacta. Cada resolución, derivación y registro permanece con su analista.

Sus procedimientos y tipologías guían cada evaluación, con explicaciones claras para las tipologías detectadas y las descartadas.

Informes de casos y de ROS redactados a partir de las pruebas, listos para su revisión y presentación por parte del analista.

La justificación según la tipología y los metadatos de seguimiento se guardan en el caso para controles de calidad y revisiones.