Compliance Agente

Investigación OSINT

Investigación OSINT

Investigación sobre temas citados, directo en el espacio de trabajo de los analistas.

Investigación sobre temas citados, directo en el espacio de trabajo de los analistas.

Dónde ayuda

Cuando se activa una alerta sobre un sujeto con perfil incompleto (que solo incluye un nombre y poco más), un analista suele pasar entre 10 y 30 minutos buscando en la web para averiguar de quién se trata. Luego, debe redactar un informe para que la decisión esté respaldada en caso de una auditoría. Esta misma investigación manual se repite con cada alerta, lo que hace que los casos reales queden acumulados en la bandeja de entrada junto a muchos otros debido a simples coincidencias de nombres. El agente de investigación OSINT realiza esa búsqueda antes de que una persona abra el caso. Así, los analistas solo tienen que confirmar o descartar la recomendación, en lugar de tener que repetir la misma búsqueda web con cada coincidencia de nombre.

Capacidades clave

Investigación Automatizada en la Web Abierta

El agente investiga cada tema marcado mediante búsquedas web en vivo y fuentes públicas, sin necesidad de realizar búsquedas manuales.

Perfil de materia obtenido

Crea un perfil detallado que incluye la edad aproximada o el año de nacimiento, la ubicación, la profesión y la empresa. Cada dato se conecta directamente con su enlace de origen, un fragmento de texto y la fecha de referencia.

Confianza basada en pruebas

La confianza se calcula a partir de datos verificables: cuántas fuentes independientes coinciden, qué tan confiables son y si existe alguna contradicción. No es una autocalificación del modelo.

Recomendación de aprobación o derivación basada en reglas

Una regla determinante compara el año de nacimiento detectado (dentro de un rango de tolerancia establecido) con la fecha de nacimiento que figura en el registro de la persona. Una diferencia de varias décadas facilita una recomendación clara.

Análisis Listo para Presentar

Un informe en un lenguaje claro detalla la recomendación, las pruebas que la respaldan y las fuentes, listo para que el analista lo revise y firme.

Límites configurables y control de fuentes

Los administradores definen el nivel mínimo de confianza para filtrar la información, establecen los presupuestos de investigación y restringen las fuentes de datos por sector para cumplir con las normas de uso permitido.

Cómo funciona

1

Un analista señala una pregunta abierta

Un analista marca un caso porque necesita información, o el agente detecta que falta documentación durante la investigación.

2

El agente redacta la RFI

El agente recopila los detalles del caso y redacta una solicitud de información estructurada lista para su revisión.

3

El analista envía y el agente realiza el seguimiento

El analista lo aprueba y envía; el agente inicia el tiempo de respuesta y el ritmo de seguimiento.

4

Respuesta registrada, caso actualizado

Las respuestas se registran en el caso y las solicitudes de información vencidas se marcan para su seguimiento prioritario.

Casos de uso populares

Detección de Sanciones y PEP

Descarte rápidamente homónimos estableciendo la edad aproximada del sujeto con pruebas de respaldo, permitiendo que destaquen las coincidencias reales.

Investigaciones de AML

Recopile automáticamente el contexto del sujeto durante las investigaciones, manteniendo un registro de evidencias para cada hallazgo.

Enriquecimiento de Entidades KYB

Busque un nombre comercial en los registros públicos para crear un único perfil de entidad citada en el caso.