Dónde ayuda
El agente de detección de noticias adversas utiliza inteligencia artificial para buscar de forma automática noticias negativas sobre un sujeto en las fuentes disponibles; luego, resume y clasifica los resultados relevantes para el analista. Los resultados aparecen directamente en el expediente del caso con enlaces a las fuentes y una breve explicación de cada hallazgo. Cada búsqueda, se encuentren o no resultados, queda registrada en el expediente. Así, los analistas evitan la búsqueda manual y pasan directamente a la revisión.
Capacidades clave
Búsqueda web automática
El agente realiza una búsqueda estructurada de noticias negativas en cuanto el caso requiere evaluación, sin necesidad de hacer consultas manuales.
Clasificación por relevancia
Los resultados se evalúan y clasifican en relación con el sujeto, descartando automáticamente las coincidencias irrelevantes o que solo coinciden en el nombre.
Resúmenes de fuentes de origen
Cada resultado incluye un breve resumen y un enlace a la fuente para que los analistas puedan evaluar su relevancia sin tener que abrir todos los artículos.
Clasificación por categorías de riesgo
Las coincidencias se etiquetan por categorías, como fraude, sanciones o delitos financieros, para agilizar su análisis.
Registro de resultados negativos
Cuando no se encuentran resultados negativos, el agente igual registra que se realizó la búsqueda, asegurando que no queden vacíos en la auditoría.
Alcance de búsqueda configurable
Los administradores definen los tipos de origen, los periodos de retrospectiva y las categorías de riesgo según las necesidades del programa.
Pruebas del expediente
Los resultados de la búsqueda y las pruebas se guardan directamente en el expediente del caso para su auditoría y revisión de calidad.
Cómo funciona
1
Casos iniciados por filtrado
Un nuevo caso o una revisión periódica activan la búsqueda automática de noticias adversas sobre el sujeto por parte del agente.
2
Búsquedas y clasificaciones de agentes
El agente busca en las fuentes disponibles, evalúa cada resultado y los organiza por orden de relevancia.
3
Opiniones de Analistas Destacadas
El analista abre el caso y revisa las coincidencias clasificadas con sus respectivos enlaces de origen y resúmenes, sin necesidad de realizar búsquedas manuales.
4
Evidencia guardada en el caso
Los resultados de la búsqueda, incluso si no se encuentra nada, se guardan en el expediente del caso para su auditoría.





