El problema
Especificaciones del paquete
Un caso por comerciante
Las verificaciones de la entidad, los directivos y los propietarios se unifican en un solo caso con una única recomendación.
Certificado frente a registro
Señala las diferencias entre los datos certificados y los del registro.
Sitio web vs. aplicación
Compara el código de actividad comercial (MCC) declarado con lo que se vende en el sitio y señala productos prohibidos o de alto riesgo.
Resolución de titularidad
Vinculado a la persona con el control y a cada titular con el 25% o más de la propiedad.
Exposición a la regla del 50 % de la OFAC
Titularidad de personas bloqueadas indicada como confirmada, pendiente o no identificada.
Borrado automático protegido
Las comprobaciones verificables se aprueban automáticamente. Los hallazgos regulatorios quedan a la espera de un evaluador.
Explorar paquetes de agentes
1
Documentos de la solicitud extraídos
Las identificaciones, actas constitutivas y estados financieros se convierten en datos con un nivel de fiabilidad asignado.
2
Propiedad resuelta
La estructura está diseñada para corporaciones, LLCs, fideicomisos y sociedades.
3
Sitio web verificado
Se compara el MCC declarado con los productos o servicios que vende el comercio en su sitio web.
4
El evaluador de riesgos decide
Aprueba, rechaza, solicita información o escala solicitudes a partir de un informe recibido.
Listo para su lanzamiento.
Seguro
El equipo de Cumplimiento gestiona la normativa, y los cambios solo se implementan tras validarse con casos anteriores.
De confianza
Las decisiones de los agentes y analistas aparecen una al lado de la otra, para que puedas ver con qué frecuencia coinciden.
Defendible
Cada decisión se basa en sus documentos, datos del sitio web y configuración.
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