Paquete de agente

Revisión de selección

Revisión de selección

Evalúe a sus clientes en listas de sanciones y PEP, y descarte falsos positivos con pruebas documentadas.

Evalúe a sus clientes en listas de sanciones y PEP, y descarte falsos positivos con pruebas documentadas.

El problema

La mayoría de las coincidencias se deben a nombres duplicados, pero cada una requiere una decisión documentada. Los analistas comparan los registros y justifican cada caso uno por uno.

La mayoría de las coincidencias se deben a nombres duplicados, pero cada una requiere una decisión documentada. Los analistas comparan los registros y justifican cada caso uno por uno.

Con Oscilar, tu analista parte de una recomendación para cerrar o escalar el caso, con las pruebas comparadas y los motivos detallados para tomar la decisión.

Con Oscilar, tu analista parte de una recomendación para cerrar o escalar el caso, con las pruebas comparadas y los motivos detallados para tomar la decisión.

Especificaciones del paquete

Los agentes se encargan de las tareas rutinarias

Deja de perder tiempo en tareas que te desgastan. Nuestros agentes integrados colaboran para agilizar tu gestión de riesgos en cada paso.

Los agentes se encargan de las tareas rutinarias

Deja de perder tiempo en tareas que te desgastan. Nuestros agentes integrados colaboran para agilizar tu gestión de riesgos en cada paso.

Revisión característica por característica

Cada coincidencia se compara con los datos del cliente: nombre, fecha de nacimiento, país, tipo de entidad e identificadores.

Consulta en caso de duda

Los conflictos de identificación directa y las coincidencias dudosas pasan a revisión manual; nunca se descartan sin aviso.

Política de eliminación configurable

Define la jerarquía de identificadores, las reglas de tolerancia cero o los umbrales de falsos positivos sin modificar el código.

Síntesis multigolpe

Agrupa varias coincidencias en una sola recomendación e indica cuál la originó.

Predecible, no una caja negra

La lógica de resolución se basa en reglas claras y rastreables, no en una puntuación opaca de un modelo.

Justificación citada en cada resultado

La justificación por escrito incluye las puntuaciones, las claves de coincidencia y las pruebas que la respaldan.

Cómo fluye tu trabajo

Los agentes te acompañan en cada etapa, desde la alerta hasta la decisión.

Cómo fluye tu trabajo

Los agentes te acompañan en cada etapa, desde la alerta hasta la decisión.

1

Llega el éxito

Su proveedor de verificación genera una alerta en las listas de la OFAC, la ONU, la UE u otras.

2

Evidencia comparada

Se comparan el nombre, la fecha de nacimiento, el país y los datos de identificación del cliente con los de la lista de alertas.

3

Contexto añadido

Las coincidencias de PEP incluyen detalles sobre el cargo, la jurisdicción y sus vínculos.

4

Política aplicada

Sus procedimientos de control determinan la decisión: posible falso positivo, remitir a revisión o análisis completo.

5

El analista decide

Revisa la recomendación, el nivel de certeza y los motivos; luego, confirma o modifica.

Listo para su lanzamiento.

Seguro

Ejecute una variante para cada lista, cada una con los límites que defina su equipo.

De confianza

Haz pruebas con las alertas que tus analistas ya aprobaron, mediante validaciones claras de aprobado o no superado.

Defendible

Cada coincidencia descartada muestra los datos, la regla y la versión correspondientes.