
El problema
Especificaciones del paquete
Revisión característica por característica
Cada coincidencia se compara con los datos del cliente: nombre, fecha de nacimiento, país, tipo de entidad e identificadores.
Consulta en caso de duda
Los conflictos de identificación directa y las coincidencias dudosas pasan a revisión manual; nunca se descartan sin aviso.
Política de eliminación configurable
Define la jerarquía de identificadores, las reglas de tolerancia cero o los umbrales de falsos positivos sin modificar el código.
Síntesis multigolpe
Agrupa varias coincidencias en una sola recomendación e indica cuál la originó.
Predecible, no una caja negra
La lógica de resolución se basa en reglas claras y rastreables, no en una puntuación opaca de un modelo.
Justificación citada en cada resultado
La justificación por escrito incluye las puntuaciones, las claves de coincidencia y las pruebas que la respaldan.
Explorar paquetes de agentes
1
Llega el éxito
Su proveedor de verificación genera una alerta en las listas de la OFAC, la ONU, la UE u otras.
2
Evidencia comparada
Se comparan el nombre, la fecha de nacimiento, el país y los datos de identificación del cliente con los de la lista de alertas.
3
Contexto añadido
Las coincidencias de PEP incluyen detalles sobre el cargo, la jurisdicción y sus vínculos.
4
Política aplicada
Sus procedimientos de control determinan la decisión: posible falso positivo, remitir a revisión o análisis completo.
5
El analista decide
Revisa la recomendación, el nivel de certeza y los motivos; luego, confirma o modifica.
Listo para su lanzamiento.
Seguro
Ejecute una variante para cada lista, cada una con los límites que defina su equipo.
De confianza
Haz pruebas con las alertas que tus analistas ya aprobaron, mediante validaciones claras de aprobado o no superado.
Defendible
Cada coincidencia descartada muestra los datos, la regla y la versión correspondientes.







